证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2021-049
华油惠博普科技股份有限公司
关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第四届董事会2021年第五次会议、第四届监事会2021年第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2021年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交2020年年度股东大会审议，有关情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持审计工作连续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2021年度实际业务情况和市场情况等与审计机 构协商确定审计费用，签订相关协议。
二、续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
2、机构性质：特殊普通合伙企业
3、历史沿革：中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
4、注册地址：北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62
5、业务资质：中兴华具有从事证券、期货相关业务审计资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书；大型金融企业审计资格；特大型企业审计资质；基建工程决算审计资格，并且是北京市发改委认定的六家政府投资财务咨询机构之一；北京市高级人民法院认定的二十家司法鉴定审计机构之一；国务院国有资产监督管理委员会审计项目入围机构以及审计署国家建设项目审计社会中介机构，中国银行间市场交易商协会会员资格；北京中关村企业信用促进会会员。
6、是否曾从事过证券服务业务：是。
7、投资者保护能力：中兴华计提职业风险基金13,310.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。相上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
（二）人员信息
1、中兴华首席合伙人李尊农，现有合伙人145人。
2、注册会计师920人，比上年末增加36人。其中从事过证券服务业务的注册会计师423人。
3、截至2020年末从业人员总数：2,864人。
4、签字注册会计师姓名和从业经历：肖宝强先生和张晶女士分别于1999年和2009年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资等工作。
（三）业务信息
中兴华上年度业务收入148,340.71万元，其中审计业务收入122,444.57万元，
证券业务收入31,258.80万元；净资产39,050.98万元；上年度审计公司家数共计10,633家，其中上市公司年报审计68家，收费总额6,445.60万元。上市公司涉及的行业包括制造业，房地产业，建筑业，信息传输、软件和信息技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，采矿业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，住宿和餐饮业，综合业等，审计的上市公司资产总额均值1,109,234.66万元。中兴华对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为44家。
（四）执业信息
1、独立性
中兴华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
2、是否具备相应专业胜任能力
项目合伙人：肖宝强，现任中兴华合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有22年以上的执业经验。在中兴华执业，历任审计人员、项目经理、高级项目经理、合伙人。主持和参与了多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的年报审计、改制审计及清产核资审计等项目业务，具备相应专业上胜任能力。
拟担任项目质量控制复核人王祖诚：注册会计师，从2003年起从事审计工作，从事证券服务业务超过12年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：张晶，现任中兴华项目经理，具有中国注册会计师执业资格，有12年以上的执业经验。在中兴华执业，历任审计人员、外勤主管、项目经理。对IPO项目、企业并购重组、上市公司审计等方面具有丰富的执业经验，具备相应专业上胜任能力。
（五）诚信记录
中兴华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
中兴华近3年受到行政监管措施7次，受到行业自律监管措施1次。中兴华从业人员14名从业人员因执业行为受到监督管理措施14次和自律监管措施2次。
拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（六）审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。最终审计费用由董事会根据实际情况确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对中兴华进行了审查，认为中兴华具备为公司提供设计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护的能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请中兴华为公司 2021 年度审计机构，为公司提供财务报表审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意公司继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务审计机构，并授权经营管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。
（三）独立董事意见
1、事前认可意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司审计的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，公允合理地发表了独立审计意见，按时完成了公司的年报审计工作，履行了审计机构应尽的责任，能够满足
公司财务报表审计工作及内控鉴证工作的要求。综上，我们同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司审计的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，公允合理地发表了独立审计意见，按时完成了公司的年报审计工作，履行了审计机构应尽的责任，能够满足公司财务报表审计工作及内控鉴证工作的要求。因此，我们同意继续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2020 年度股东大会审议。
（四）监事会意见
鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务审计机构，并授权经营管理层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。
四、备查文件
1、第四届董事会 2021 年第五次会议决议；
2、第四届监事会 2021 年第三次会议决议；
3、第四届董事会 2021 年第五次会议相关事项的独立董事事前认可意见；
4、第四届董事会 2021 年第五次会议相关事项的独立董事意见；
5、董事会审计委员会会议决议；
6、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
华油惠博普科技股份有限公司
董 事 会
二二一年四月二十七日
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