证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2021-034
华油惠博普科技股份有限公司
第四届董事会 2021 年五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021 年
第五次会议于 2021 年 4 月 17 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2021
年 4 月 27 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及
现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 8 名，董事何国连因出差，授权董事汤光明行使表决权。会议由董事长谢文辉先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议并通过《2020 年度总经理工作报告》。
经与会董事审议，同意《2020 年度总经理工作报告》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《2020 年度董事会工作报告》。
《 2020 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，独立董
事 将 在 2020 年 年 度 股 东 大 会 上 述 职 。 述 职 报 告 内 容 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
三、审议并通过《2020 年度财务决算报告》。
元，净利润-176,248,861.65 元，归属于公司普通股股东的净利润-178,420,830.75元。
《2020 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
四、审议并通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司2020 年度合并归属于上市公司股东的净利润-178,420,830.75 元，2020 年末合并未分配利润为 13,003,005.23 元。2020 年度母公司实现净利润-107,715,837.61 元，
2020 年末母公司未分配利润 112,467,411.32 元。由于公司 2020 年度实现的可供
分配利润为负数，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际需求，同意公司2020 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。
本利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司<未来三年（2020-2022）股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。
公司独立董事、监事会对《关于 2020 年度利润分配预案的议案》均发表了同意意见。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
五、审议并通过《2020 年度内部控制评价报告》。
公司董事会认为：公司结合自身经营特点，已制定了一系列的内部控制制度，公司内部控制体系已经建立健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，并得到有效执行，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。
公司独立董事、监事会对公司《2020 年度内部控制评价报告》发表了肯定意见，审计机构出具了《内部控制鉴证报告》。
本议案及相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过《2020 年度内部控制规则落实自查表》。
《 2020 年 度 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议并通过《2020 年年度报告及摘要》。
公司的董事、监事、高级管理人员保证公司 2020 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《2020 年年度报告摘要》刊登在 2021 年 4 月 28 日公司指定的信息披露媒
体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2020 年年度报告全文》登载于 2021 年 4 月 28 日公司指定的信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
八、审议并通过《2021 年第一季度报告全文及正文》。
公司的董事、监事、高级管理人员保证公司 2021 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
2021 年第一季度报告正文刊登在 2021 年 4 月 28 日公司指定的信息披露媒
体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2021 年第一季度报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议并通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审计机构出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
独立董事对本议案发表了意见，认为：公司募集资金 2020 年度的使用符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
监事会对本议案也发表了同意意见。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等
相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的资
产状况和财务状况，公司及下属子公司对各类资产进行了全面清查。经公司及下属子公司对 2020 年末可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和减值测试后，2020 年度计提各项资产减值准备合计 7,861.26 万元。
公司董事会审计委员会、监事会、独立董事发表了明确同意意见。
议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日刊登在指定信息披露媒体《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议并通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。
鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意公司继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务审计机构，并授权经营管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。
董事会审计委员会发表了肯定的意见：董事会审计委员会建议继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会对本议案也发表了同意意见。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
十二、审议并通过《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司 2021年度申请的综合授信额度人民币授信总计为 353,000 万元，美元授信总计为 4,400万美元（最终以各家银行实际审批的综合授信额度为准），其内容包括但不限于借款、保函、银行承兑汇票和信用证等综合授信业务。具体情况如下：
序号 银行名称 综合授信额度（万元）
1 中国银行长沙市金岭支行 36,000
2 工商银行长沙东升支行 65,000
3 进出口银行湖南省分行 40,000
4 长沙银行南城支行 10,000
5 建设银行长沙银港水晶城支行 40,000
6 交通银行湖南省分行 40,000
7 光大银行长沙劳动路支行 20,000
8 农业银行长沙湘江新区支行 10,000
9 华夏银行长沙窑岭支行 10,000
10 国家开发银行湖南省分行 40,000
11 平安银行 10,000
12 广发银行长沙人民路支行 10,000
13 浦发银行长沙井湾子支行 10,000
14 北京银行五棵松支行 10,000
15 南京银行中关村支行 2,000
人民币授信总计 353,000
1 汇丰银行北京分行 $3,400.00
2 渣打银行
查看PDF原文
