证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2019-022
华油惠博普科技股份有限公司
第三届董事会2019年六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2019年第六次会议于2019年4月5日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于2019年4月15日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事8名，董事黄瑜先生因出差无法参会，授权委托董事张中炜先生代其行使表决权。会议由董事长黄松先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度总经理工作报告》。
经与会董事审议，同意《2018年度总经理工作报告》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度董事会工作报告》。
《2018年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，独立董事将在2018年年度股东大会上述职。述职报告内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018
年度财务决算报告》。
2018年度公司实现营业收入1,661,781,299.81元，营业利润-482,365,933.33元，净利润-497,749,556.20元，归属于公司普通股股东的净利润-494,369,654.08元。
《2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司董事会审计委员会关于会计师事务所从事2018年度公司审计工作的总结报告》。
公司审计委员会认为：2018年度瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的服务，其服务意识、职业操守和履职能力表现较好，审计委员会建议继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的财务审计机构。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司2018年度合并归属于上市公司股东的净利润-494,369,654.08元，加年初未分配利润619,325,972.95元，减去2017年度利润分配现金股利10,470,740.00元，2018年末合并未分配利润为114,485,578.87元。2018年度母公司实现净利润10,486,702.44元，2018年末母公司未分配利润189,919,779.98元。由于公司2018年度实现的可供分配利润为负数，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际需求，同意公司2018年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。
本利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司<未来三年（2018-2020）股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。
公司独立董事、监事会对《关于2018年度利润分配预案的议案》均发表了同意意见。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018
年度内部控制评价报告》。
公司董事会认为：公司结合自身经营特点，已制定了一系列的内部控制制度，公司内部控制体系已经建立健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，并得到有效执行，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。
公司独立董事、监事会对公司《2018年度内部控制评价报告》发表了肯定意见，审计机构出具了《内部控制鉴证报告》。
本议案及相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度内部控制规则落实自查表》。
《2018年度内部控制规则落实自查表》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年年度报告及摘要》。
公司的董事、高级管理人员保证公司2018年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《2018年年度报告摘要》刊登在2019年4月16日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2018年年度报告全文》登载于2019年4月16日公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。
董事会审计委员会发表了肯定的意见：董事会审计委员会建议继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
独立董事发表了独立意见：经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
监事会对本议案也发表了同意意见。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<高级管理人员薪酬制度（2019度）>的议案》。
《高级管理人员薪酬制度（2019年度）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事出具了明确同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则和深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
议案内容请见《关于会计政策变更的公告》，刊登在2019年4月16日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了意见，监事会对本议案发表了同意意见。
十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
公司定于2019年5月6日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室召开2018年年度股东大会。
议案内容请见《关于召开2018年年度股东大会的通知》，刊登在2019年4月16日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
董事会
二一九年四月十五日
