证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2018-027
华油惠博普科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的第4、6、8项议案对中小投资者单独计票。2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开的情况
1、会议的通知：华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018
年4月26日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开2017年年
度股东大会的通知》。
2、召集人：公司第三届董事会
3、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式
4、会议召开时间和日期
现场会议召开时间：2018年5月16日下午14:00。
网络投票时间：2018年5月15日-2018年5月16日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月16
日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月
15日下午15:00至5月16日下午15:00。
5、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层
会议室。
6、主持人：黄松先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议参加情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 17人，代表股份
395,886,348股，占公司股份总数1,070,810,000股的36.9707%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共9人，代表股份
372,022,437股，占公司股份总数1,070,810,000股的34.7422%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共8人，代
表股份23,863,911股，占公司股份总数1,070,810,000股的2.2286%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计11人，拥有及代表的股
份为35,345,281股，占公司股份总数1,070,810,000股的3.3008%。
现场会议由董事长黄松先生主持，公司董事和监事亲自出席了会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、《2017年度董事会工作报告》
表决情况：同意395,871,348股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9962%；反对15,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0038%；
弃权0股。
表决结果：通过。
2、《2017年度监事会工作报告》
表决情况：同意395,886,348股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
3、《2017年度财务决算报告》
表决情况：同意395,886,348股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
4、《关于2017年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意395,707,638股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9549%；反对178,710股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0451%；
弃权0股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意35,166,571股，占出席会
议中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.4944%；反对178,710股，占出席
会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.5056%；弃权0股。
表决结果：通过。
5、《2017年年度报告及摘要》
表决情况：同意395,886,348股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
6、《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
表决情况：同意395,886,348股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，弃权0股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意35,345,281股，占出席会
议中小投资者股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
7、《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意395,886,348股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
8、《关于未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）的议案》
表决情况：同意395,886,348股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，弃权0股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意35,345,281股，占出席会
议中小投资者股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
四、公司独立董事述职情况
本次股东大会独立董事进行了述职，并向股东大会提交了《2017 年度独立
董事述职报告》。该报告对2017年度公司独立董事出席会议、发表独立意见、日
常工作及保护投资者权益等履职情况进行了报告，《2017 年度独立董事述职报
告》全文于 2018年 4月 26 日刊载在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上
(www.cninfo.com.cn)。
五、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所宗爱华、孙雨林到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、华油惠博普科技股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司2017年年度
股东大会的法律意见》。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
二一八年五月十六日
