证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2011-005
华油惠博普科技股份有限公司
关于使用部分超募资金购置办公用房的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠博普”）于 2011
年 3 月 23 日召开第一届董事会 2011 年第二次会议，审议通过了《关于使用部分
超募资金购置办公用房的议案》，现就该议案的相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华油惠博普科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2011]138 号文）核准，公司向社会公众发行人民
币普通股 35,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 26.00 元，
募集资金总额为人民币 910,000,000 元，扣除发行费用人民币 88,270,453.47 元，
实际募集资金净额为人民币 821,729,546.53 元，其中人民币 240,500,000.00 元用
于募投项目，超募资金为人民币 581,229,546.53 元。
二、使用部分超募资金购置办公用房
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金
使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定，经过审慎的调研，公司认为自购
相比于租赁而言，一方面能够节约运营成本确保公司的财务指标，另一方面有利
于资金的保值增值提升资金的使用效率。为此，公司计划使用超募资金中的
11,000 万元购置办公用房，具体购置计划如下：
公司拟购置北京市海淀区马甸桥西北角处的金澳国际大厦一层，面积 2413
平方米，每平方米均价 4 万元，合计约 9,600 万元。交易过程中的各类税费约 300
万元，加上后续装修等费用，预计约为 11,000 万元。
本交易不构成关联交易。同时公司郑重承诺，公司本次购置计划完全出于自
用需求，公司不会将其出租或出售。
此议案尚需提交股东大会审议。
关于购买办公用房的原因，说明如下：
1、公司自有和租赁的办公场所已经严重饱和。近年来公司已多次调整工位
布局以尽可能多的安排工位，但目前工位已经严重饱和。根据公司近三年的人力
资源规划，现有的办公用房已无法满足公司未来的办公用地需求，因此办公用房
的扩大十分紧迫。
2、办公用房分割、分散，功能性和安全性都较差。公司近些年来不断扩大
办公场所的租赁面积，临时的租赁不仅无法保证办公的集中性，管理上的困难也
较大，功能差和安全性不高。同时房间的分散给工作的及时沟通造成影响，财产
安全和技术保密的安全性令人担忧。
3、企业形象亟待提升。目前公司办公场所缺乏统一规划，整体性较差，给
来访者的第一印象不佳；接待条件较差使来访者对公司综合实力产生怀疑。因此，
更换一个环境较好的办公场所，对提升公司的外部形象和各项业务的开展起到积
极的推动作用。
4、购买较租赁有更好的资金效率和财务表现。目前写字楼的租金和购买价
格上涨的趋势很快，经过测算后认为，购置写字楼将更为经济，优势十分明显。
基于以上原因，公司选择新购办公场所。
三、公司董事会决议情况
公司第一届董事会 2011 年第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金
购置办公用房的议案》。
四、公司独立董事意见
公司独立董事审议了《关于使用部分超募资金购置办公用房的议案》后发表
独立意见认为：公司使用超募资金 11,000 万元购置办公用房，是用于发展公司
的主营业务，有利于公司进一步拓展市场，节约运营成本，提高资金使用效率。
没有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业
板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资
金》等有关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，也不影响募投项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，同意公司使用超募
资金 11,000 万元购置办公用房。
五、监事会意见
公司第一届监事会 2011 年第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金
购置办公用房的议案》。监事会认为：公司使用 11,000 万元超募资金用于购置办
公用房，符合深圳交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信
息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等
有关规定的要求，符合全体股东的利益。
六、保荐机构意见
惠博普本次将超额募集资金 11,000 万元用于购置办公用房，已经惠博普董
事会审议通过，履行了必要的法律程序。该项目实施后，一方面能够节约公司运
营成本，另一方面有利于资金的保值增值，提升资金的使用效率。本次超额募集
资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深
圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》、 深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：
超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。本保荐机构
同意惠博普实施该事项。
七、备查文件
1、公司第一届董事会 2011 年第二次会议决议；
2、公司第一届监事会 2011 年第一次会议决议；
3、《华油惠博普科技股份有限公司第一届董事会 2011 年第二次会议相关议
案的独立董事意见》；
4、《南京证券有限责任公司关于惠博普(002554)使用部分超募资金之保荐意
见》。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
董 事 会
二一一年三月二十三日
