江苏南方精工股份有限公司
证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-048
江苏南方精工股份有限公司
关于变更董事会审计委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日召开了第六 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更董事会审计委员会委员的议案》， 现将有关情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》规定，“上市公司应当在董事会中设置审计 委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立 董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。”为进一步完善公司治 理结构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相 关规定，公司董事会对第六届董事会审计委员会成员进行了调整，调整前后的具体 情况如下：
变更前审计委员会成员
孙荣发（主任委员）、王芳、单奕
变更后审计委员会成员
孙荣发（主任委员）、曹春林、单奕
本次变更后，公司非独立董事、董事会秘书王芳不再担任审计委员会委员，改 由公司非独立董事曹春林先生生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满之日止。
特此公告。
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董事会
二○二四年十月十八日
