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南方精工:关于变更公司董事会秘书的公告

公告日期:2024-08-31

南方精工:关于变更公司董事会秘书的公告 PDF查看PDF原文

                                                                        江苏南方精工股份有限公司

 证券代码:002553          证券简称:南方精工        公告编号:2024-039
              江苏南方精工股份有限公司

            关于变更公司董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏南方精工股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于近日收到本公司副
 总经理、董事会秘书史维女士提交的书面辞呈。史维女士因工作变动原因申请辞去 本公司董事会秘书职务,根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定,史维女士 的辞职自书面辞呈送达本公司董事会时生效,史维女士辞职后仍然在本公司担任副 总经理职务。

    在担任本公司董事会秘书期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责。在此,本公 司董事会衷心感谢史维女士在任职期间为本公司发展所作出的贡献。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本公司需 聘任董事会秘书。现经本公司总经理姜宗成先生提名,本公司于2024年8月30日召开 了第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,会议 以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过该议案,同意聘任王芳女士为 本公司董事会秘书,任期与本公司第六届董事会任期一致。该议案已经本公司第六 届董事会提名委员会第四次会议审议通过。王芳女士简历详见附件。

    王芳女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,并已通过深 圳证券交易所资格备案,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的董事会秘书任职资格,其联系方式如下:

    联系地址:江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号

    邮政编码:213164

    联系电话:0519-67893573,传真:0519-89810195

    联系邮箱:zhengquanbu@nf-precision.com


                                                              江苏南方精工股份有限公司

特此公告。

                                    江苏南方精工股份有限公司

                                              董事会

                                      二○二四年八月三十日


                                                                        江苏南方精工股份有限公司

  附件:

                            个人简历

      王芳:女,1980年出生,本科,中国国籍,无境外永久居留权。曾任江苏南
方轴承股份有限公司物流部副部长、总经理助理、管理中心总监,现任公司董事、人事行政部部长。

      截至本日,王芳女士及其配偶和其他直系亲属未直接持有公司股份。王芳女
士与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

      经公司在最高人民法院网查询,王芳女士不属于“失信被执行人”。

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