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南方精工:关于公司2024年半年度利润分配预案的公告

公告日期:2024-08-31

南方精工:关于公司2024年半年度利润分配预案的公告 PDF查看PDF原文

                                                                        江苏南方精工股份有限公司

 证券代码:002553          证券简称:南方精工        公告编号:2024-037
              江苏南方精工股份有限公司

          关于2024年半年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏南方精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月30日召开的第六 届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于2024年 半年度利润分配预案》,现将有关事项公告如下:

    一、利润分配预案的具体内容

    根据公司2024年半年度财务报表(未经审计),公司2024年1-6月合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为-700,599.73元。截至2024年6月30日,公司母公司报 表中期末未分配利润为653,567,590.66元,合并报表中期末未分配利润为605,032, 223.63元。以合并报表、母公司报表期末中可供分配利润孰低为基数,公司可供股 东分配的利润为605,032,223.63元。

    根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定、合理 回报的指导意见,公司积极践行尊重投资者、持续回报投资者的理念,在符合利润 分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,根据《上市公司监管指引第3号 —上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定,公司以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),合计派发现 金股利金额为34,800,000.00元;不进行资本公积金转增股本,不送红股。

    本次利润分配方案在实施前公司总股本如果因可转债转股、股份回购、股权激 励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配方案将按分配总额不变的 原则相应调整。

    二、相关审批程序及意见

    1、股东大会审议情况


                                                                        江苏南方精工股份有限公司

  2024年5月10日,公司召开了2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年中期利润分配授权》,授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配条件下,制定具体的2024年中期利润分配方案。本次利润分配预案无需提交股东大会审议。
  2、董事会审议情况

  公司于2024年8月30日召开了第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案》,董事会认为:2024年半年度利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》对利润分配的相关要求,本次利润分配预案充分考虑了公司现金流水平、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司的发展规划,符合公司和全体股东的利益。

  3、监事会审议情况

  经审核,监事会认为:公司董事会提出的 2024 年半年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

      特此公告。

                                          江苏南方精工股份有限公司

                                                    董事会

                                              二○二四年八月三十日

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