002553 深市 南方精工

 证券代码：002553          证券简称：南方精工        公告编号：2024-024
              江苏南方精工股份有限公司

            2023年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

    1.召开情况

  （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 14:00

  （2）投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
 年 5 月 10 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30;下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 10
 日下午 15:00 期间的任意时间。

    2.现场会议召开地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号江苏南方
 精工股份有限公司 1 号楼三楼 301 会议室。

    3.会议召集人：根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
    4.会议主持人：董事长史建伟先生。

    5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》）等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的规定。

    6. 股东出席会议情况：


  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 133,212,231 股，占上市公司总股
份的 38.2794％。

  其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 133,057,832 股，占上市公司总股份
的 38.2350％。

  通过网络投票的股东 11 人，代表股份 154,399 股，占上市公司总股份的 0.0444％。
  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 3,612,231 股，占上市公司总
股份的 1.0380％。

  其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 3,457,832 股，占上市公司总股
份的 0.9936％。

  通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 154,399 股，占上市公司总股份的
0.0444％

  7、本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由董事长史建伟先生主持了本次股东大会。公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（南京）事务所律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。

  本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

  二、议案审议表决情况
1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：

  同意 133,093,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9111％；反对 118,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0887％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。

中小股东总表决情况：

  同意 3,493,831 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7222％；反对 118,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2694％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0083％。
2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：

  同意 133,093,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9111％；反对 118,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0887％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：

  同意 3,493,831 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7222％；反对 118,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2694％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0083％。
3、《公司 2023 年度财务决算报告》
总表决情况：

  同意 133,098,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9149％；反对 113,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0849％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：

  同意 3,498,831 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8607％；反对 113,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.1310％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0083％。
4、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

  同意 133,098,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9149％；反对 113,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0849％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：

  同意 3,498,831 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8607％；反对 113,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.1310％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0083％。
5、《关于公司 2024 年度独立董事薪酬（津贴）方案的议案》
总表决情况：

  同意 133,093,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9111％；反对 118,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0887％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：

  同意 3,493,831 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7222％；反对 118,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2694％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0083％。
6、《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》
总表决情况：

  同意 133,093,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9111％；反对 118,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0887％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：


  同意 3,493,831 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7222％；反对 118,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2694％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0083％。
7、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：

  同意 133,093,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9111％；反对 118,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0887％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：

  同意 3,493,831 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7222％；反对 118,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2694％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0083％。
8、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：

  同意 133,105,031 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9195％；反对 106,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0802％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：

  同意 3,505,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0323％；反对 106,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9594％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0083％。
9、《关于公司开展金融衍生品交易的议案》
总表决情况：


  同意 133,093,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9111％；反对 118,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0887％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：

  同意 3,493,831 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7222％；反对 118,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2694％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0083％。
10、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：

  同意 133,068,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8924％；反对 143,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1074％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：

  同意 3,468,831 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.0302％；反对 143,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9615％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0083％。
11、《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：

  同意 133,093,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9111％；反对 118,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0887％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：

  同意 3,493,831 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7222％；反对 118,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2694％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0083％。
12、《关于拟购买董监高责任险的议案》
总表决情况：

  同意 133,093,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9111％；反对 118,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0887％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：

  同意 3,493,831 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7222％；反对 118,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2694％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小