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南方精工:关于修改《公司章程》的公告

公告日期:2024-04-19

南方精工:关于修改《公司章程》的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:002553          证券简称:南方精工      公告编号:2024-018
              江苏南方精工股份有限公司

              关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏南方精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第六 届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于修改<公司章 程>的议案》,现将具体内容公告如下:

    一、修改的主要原因

    根据《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》及《深圳证券 交易所股票上市规则(2023年8月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等规定,进一步完 善公司章程中独立董事履职、利润分配等的相关内容。

    二、修改的具体情况

    结合上述修改原因,拟对公司章程进行修改。具体如下:

  序号            修改前                    修改后            备注

    1    第一百五十五条 公司股东  第一百五十五条 公司股东大  修改
          大会对利润分配方案作出决  会对利润分配方案作出决议

          议后,公司董事会须        后,公司董事会须在股东大

          在股东大会召开后 2 个月  会召开后 2 个月内完成股利

          内完成股利(或股份)的派  (或股份)的派发事项。

          发事项。                      公司召开年度股东大会

                                    审议年度利润分配方案时,


                                可审议批准下一年中期现金

                                分红的条件、比例上限、金

                                额上限等。董事会根据股东

                                大会决议在符合利润分配的

                                条件下制定具体的中期分红

                                方案。公司股东大会对利润

                                分配方案作出决议后,或公

                                司董事会根据年度股东大会

                                审议通过的下一年中期分红

                                条件和上限制定具体方案

                                后,须在两个月内完成股利

                                (或股份)的派发事项。

2    第一百五十六条 公司的利  第一百五十六条 公司的利润  修改
      润分配政策为:            分配政策为:

      (一)利润分配的原则:    (一)利润分配的原则:

      公司的利润分配应保持连续  ……

      性和稳定性,充分考虑对投  (二)利润分配的形式和期

      资者的合理投资回报,同时  间间隔:

      兼顾公司的长远利益、全体  ……

      股东的整体利益以及公司的    (三)现金分红的条件

      可持续性发展,并符合法律  ……

      法规的相关规定,公司利润      4、公司具有以下情形当

      分配不得超过累计可分配利  年可不进行现金分红:

      润的范围。                    (1)公司当年年末资产

        (二)利润分配的形式和  负债率超过 70%;

      期间间隔:                    (2)最近一年审计报告

          公司可以采取现金、股  为非无保留意见或带与持续

票、现金与股票相结合的方  经营相关的重大不确定性段
式或者法律、法规许可的    落的无保留意见。
其他方式分配利润;公司分    (四)现金分红的比例

配利润时,优先采用现金分      现金分红在本次利润分

红的方式。公司具备现金    配中所占比例为现金股利除
分红条件的,应当采用现金  以现金股利与股票股利之

分红进行利润分配。        和。公司董事会应当综合考

  在符合利润分配的条件  虑所处行业特点、发展阶
下,原则上每年度进行利润  段、自身经营模式、盈利水
分配;在有条件的情况下,  平、债务偿还能力、投资者
公司可以进行中期利润分    回报以及是否有重大资金支

配。                      出安排等因素,区分下列情

(三)现金分红的条件      形,并按照相关程序,提出

1、公司该年度或半年度  差异化的现金分红政策:
实现的可供分配利润(即公  1、公司发展阶段属成熟期且

司弥补亏损、提取公积      无重大资金支出安排的,进

金后所余的税后利润)为正  行利润分配时,现金分红在
值、且现金流充裕,实施现  本次利润分配中所占比例最

金分红不会影响公司后续    低应达到 80%;

持续经营;                2、公司发展阶段属成熟期且

2、审计机构对公司的该  有重大资金支出安排的,进
年度财务报告出具标准无保  行利润分配时,现金分红在

留意见的审计报告;        本次利润分配中所占比例最

3、公司无重大投资计划  低应达到 40%;
或重大现金支出等事项发生  3、公司发展阶段属成长期且
(募集资金项目除外)。    有重大资金支出安排的,进

  重大投资计划或重大现  行利润分配时,现金分红在

金支出是指:公司未来 12  本次利润分配中所占比例最
个月内拟对外投资、收购资  低应达到 20%。

产或者购买设备的累计支出      公司发展阶段不易区分

达到或者超过公司最近一期  但有重大资金支出安排的,

经审计净资产的 30%。    可以按照前项第 3 条规定处

  4、公司当年年末资产  理。在符合利润分配原则、
负债率超过 70%时,公司  满足现金分红条件时,董事
当年可不进行现金分红。  会可以根据公司的盈利规
(四)现金分红的比例    模、现金流状况、发展阶段

  公司董事会应当综合考  及资金需求等情况,在有条
虑所处行业特点、发展阶    件的情况下提议公司进行中
段、自身经营模式、盈利水  期分红。

平以及是否有重大资金支出      公司每年以现金方式分

安排等因素,区分下列情    配的利润应不低于当年实现
形,并按照相关程序,提出  的可供分配利润(按当年实
差异化的现金分红政策:    现的合并报表可供分配利

  1、公司发展阶段属成  润、母公司可供分配利润二
熟期且无重大资金支出安排  者中较小数额计算)的
的,进行利润分配时,现    10%,且最近三年公司以现
金分红在本次利润分配中所  金方式累计分配的利润不少
占比例最低应达到 80%;  于最近三年实现的年均可分

  2、公司发展阶段属成  配利润的 30%。公司在符合

熟期且有重大资金支出安排  利润分配的条件下增加现金
的,进行利润分配时,现    分红频次,稳定投资者分红
金分红在本次利润分配中所  预期。

占比例最低应达到 40%;      (五)股票股利分配的

  3、公司发展阶段属成  具体条件


长期且有重大资金支出安排      ……

的,进行利润分配时,现    (六)利润分配政策制定和
金分红在本次利润分配中所  修改的决策程序和机制

占比例最低应达到 20%。      公司利润分配政策制订

公司发展阶段不易区分但有  和修改由公司董事会向公司
重大资金支出安排的,可以  股东大会提出,董事会提出

按照前项第 3 条规定处    的利润分配政策需经全体董

理。在符合利润分配原则、  事 2/3 以上表决通过。独立
满足现金分红条件时,董事  董事认为现金分红具体方案
会可以根据公司的盈利规    可能损害公司或者中小股东
模、现金流状况、发展阶段  权益的,有权发表独立意
及资金需求等情况,在有条  见。董事会对独立董事的意
件的情况下提议公司进行中  见未采纳或者未完全采纳

期分红。                  的,应当在董事会决议中记

  公司每年以现金方式分  载独立董事的意见及未采纳
配的利润应不低于当年实现  的具体理由,并披露。

的可供分配利润(按当年        公司监事会应当对董事

实现的合并报表可供分配利  会制订和修改的利润分配政
润、母公司可供分配利润二  策进行审议,并且经半数以

者中较小数额计算)的      上监事表决通过。监事会对

10%,且最近三年公司以现  董事会执行现金分红政策和
金方式累计分配的利润不少  股东回报规划以及是否履行
于最近三年实现的年均可    相应决策程序和信息披露等

分配利润的 30%。        情况进行监督。监事会发现

(五)股票股利分配的具  董事会存在未严格执行现金

体条件                    分红政策和股东回报规划、

  公司在经营情况良好,  未严格履行相应决策程序或

并且董事会认为公司股票价  未能真实、准确、完整进行

格与公司股本规模不匹      相应信息披露的,应当发表

配、发放股票股利有利于公  明确意见,并督促其及时改
司全体股东整体利益时,可  正。
以在满足上述现金分红的    ……
条件下,采用股票股利方式  (七)调整利润分配政策的

进行利润分配。            决策机制与程序:

(六)利润分配政策制定  ……
和修改的决策程序和机制    (八)利润分配方案的确定

  公司利润分配政策制订  ……
和修改由公司董事会向公司  (九)为充分听取中小股东
股东大会提出,董事会提    意见所采取的措施
出的利润分配政策需经全体  ……

董事 2/3 以上表决通过。      公司应严格按照有关规

独立董事应当对利润分配政 定在年报、半年报中披露利
策的制订和修改发表独立意 润分配预案和现金分红政策

见。                    执行情况。公司当年盈利但

  公司监事会应当对董事  董事会未提出现金利润分配
会制订和修改的利润分配政  预案的,应当在年度报告中
策进行审议,并且经半数    详细说明未进行现金分红的

以上监事表决通过。        原因及未用于现金分红的资

  公司利润分配政策制订  金留存公司的用途,以及下
和修改需提交
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