002553 深市 南方精工

                                                                      江苏南方轴承股份有限公司

 证券代码：002553          证券简称：南方轴承        公告编号：2021-032

                江苏南方轴承股份有限公司

            第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

    1、江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月17日通过电 子邮件、电话、短信等方式，向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第十二次 会议的通知。

    2、本次会议于2021年10月27日下午在公司二楼会议室以现场会议方式召开。
    3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

    4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各 项议案，形成并通过了如下决议：

    1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年第三季度报告》 的议案；

    经审核，董事会全体成员认为《公司2021年第三季度报告》的编制和审核程序 符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

                                                                      江苏南方轴承股份有限公司

    《公司2021年第三季度报告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-034）。

  三、备查文件

    公司第五届董事会第十二次会议决议。

    特此公告。

                                                江苏南方轴承股份有限公司
                                                          董事会

                                                二○二一年十月二十七日