证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2018-020
江苏南方轴承股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2、会议召开地点：本公司三楼会议室（武进高新技术开发区龙翔路9号）。
3、会议召开时间：
①现场会议时间：2018年5月16日（星期二）下午2：00
②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月16日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年5月15日15：00至2018年5月16日15：00期间的任意时间。
4、召集人：江苏南方轴承股份有限公司董事会
5、主持人：董事长史建伟先生
6、会议出席情况：通过现场（及授权委托代表）和网络投票的股东7人，
代表股份153,282,732股，占上市公司总股份的44.0468％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份152,777,732股，占上市公司总
股份的43.9016％。通过网络投票的股东2人，代表股份505,000股，占上市公
司总股份的0.1451％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份
1,675,000股，占上市公司总股份的0.4813％。其中：通过现场投票的股东2人，
代表股份1,170,000股，占上市公司总股份的0.3362％。通过网络投票的股东2
人，代表股份505,000股，占上市公司总股份的0.1451％。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，董事长史建伟先生主持本次股东大会。公司董事、监事出席了本次会议、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：
1、通过《公司2017年度董事会工作报告》。表决结果：
总表决情况：
同意 153,072,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8630％；反对
210,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1370％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,465,000股，占出席会议中小股东所持股份的87.4627％；反对210,000
股，占出席会议中小股东所持股份的12.5373％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、通过《公司2017年度监事会工作报告》。表决结果：
总表决情况：
同意 153,072,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8630％；反对
210,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1370％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,465,000股，占出席会议中小股东所持股份的87.4627％；反对210,000
股，占出席会议中小股东所持股份的12.5373％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、通过《公司2017年度财务决算报告》。表决结果：
总表决情况：
同意 153,072,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8630％；反对
210,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1370％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,465,000股，占出席会议中小股东所持股份的87.4627％；反对210,000
股，占出席会议中小股东所持股份的12.5373％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、通过《公司2017年年度报告及摘要》。表决结果：
总表决情况：
同意153,072,732股，占出席会议所有股东所持股份的99.8630％；反对210,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.1370％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,465,000股，占出席会议中小股东所持股份的87.4627％；反对210,000
股，占出席会议中小股东所持股份的12.5373％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。表决结果：总表决情况：
同意 153,072,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8630％；反对
210,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1370％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,465,000股，占出席会议中小股东所持股份的87.4627％；反对210,000
股，占出席会议中小股东所持股份的12.5373％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％
6、通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》。表决结果：
总表决情况：
同意153,072,732股，占出席会议所有股东所持股份的99.8630％；反对210,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.1370％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,465,000股，占出席会议中小股东所持股份的87.4627％；反对210,000
股，占出席会议中小股东所持股份的12.5373％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、通过《关于公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。表
决结果：
总表决情况：
同意 153,072,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8630％；反对
210,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1370％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,465,000股，占出席会议中小股东所持股份的87.4627％；反对210,000
股，占出席会议中小股东所持股份的12.5373％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、通过《关于2017年度利润分配的预案的议案》。表决结果：
总表决情况：
同意153,282,732股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,675,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、通过《关于公司未来三年 （2018-2020 年）股东回报规划的议案》。
表决结果：
总表决情况：
同意153,282,732股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,675,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所指派李文君、柏德凡律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
《关于江苏南方轴承股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》
全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《江苏南方轴承股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（南京）事务所关于江苏南方轴承股份有限公司2017年年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏南方轴承股份有限公司
董事会
2018年5月17日
