宝鼎科技股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：宝鼎科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：宝鼎科技
股票代码：002552
收购人：山东金都国有资本投资集团有限公司
住所：山东省烟台市招远市温泉街道温泉路118号1号楼
通讯地址：山东省烟台市招远市温泉街道温泉路118号1号楼一致行动人1：山东招金集团有限公司
住所：山东省烟台市招远市温泉路118号1号楼
通讯地址：山东省烟台市招远市温泉路118号1号楼
一致行动人2：招金有色矿业有限公司
住所：山东省烟台市招远市温泉路118号1号楼
通讯地址：山东省烟台市招远市温泉路118号1号楼
签署日期：2023 年 6 月
收购人声明
本声明所述的词语或简称与本报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的含义。
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写。
二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人（如无特别说明，本文均包括投资者及与其一致行动的他人）在宝鼎科技中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在宝鼎科技中拥有权益股份。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购尚需履行国有资产监督管理部门审批、经营者集中审查等多项程序，《股份转让协议》需经有管理权的国有资产监督管理部门核准确认后方可生效，目前相关方正在为履行相关审批程序做准备。本次收购是否能通过相关部门审批存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。
五、收购人山东金都国有资本投资集团有限公司此次受让上市公司股份将 导致 其与 一致行 动人 拥有 权益 的股份 达到 上市 公司 已发行 股份 的 30%，触发收购人的要约收购义务。由于本次收购不会导致上市公司实际控制人变更，根据《上市公司收购管理办法》第六十二条规定“（一）收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化”，收购人可以免于以要约方式增持股份。
六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
七、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
目录
收购人声明......2
第一节 释义 ......5
第二节 收购人介绍 ......6
第三节 本次收购决定及收购目的 ......18
第四节 本次收购方式 ......20
第五节 资金来源 ......26
第六节 免于发出要约的情况 ......27
第七节 后续计划 ......28
第八节 本次收购对上市公司的影响分析......30
第九节 与上市公司之间的重大交易 ......34
第十节 前六个月内买卖上市公司股票的情况 ......36
第十一节 收购人的财务资料 ......38
第十二节 其他重大事项 ......51
第十三节 备查文件 ......52
收购报告书附表......62
第一节 释义
本报告书中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定意义：
本报告书 指 《宝鼎科技股份有限公司收购报告书》
宝鼎科技/上市公司/目标公司 指 宝鼎科技股份有限公司
收购人/受让方/金都国投 指 山东金都国有资本投资集团有限公司
出让方/招金集团/一致行动人1 指 山东招金集团有限公司
招金有色/一致行动人2 指 招金有色矿业有限公司
招远市国资局 指 招远市国有资产监督管理局
实际控制人 指 招远市人民政府
《股份转让协议》 指 《山东招金集团有限公司与山东金都国有资本投资集团有限公
司关于宝鼎科技股份有限公司之股份转让协议》
本次股份转让/本次收购/本次 山东金都国有资本投资集团有限公司通过协议转让方式受让山
交易 指 东招金集团有限公司所持上市公司116,062,100股股份，占上市公
司股份总数的26.64%
根据《股份转让协议》约定，山东招金集团有限公司拟向山东金
目标股份/标的股份 指 都国有资本投资集团有限公司转让其合法拥有的116,062,100股
上市公司股份，占上市公司总股本的26.64%
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则16号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市
公司收购报告书》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
1.本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不
符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
（一）收购人—金都国投
公司名称 山东金都国有资本投资集团有限公司
企业类型 有限责任公司
法定代表人 孙浩文
注册地址 山东省烟台市招远市温泉街道温泉路118号1号楼
通讯地址 山东省烟台市招远市温泉街道温泉路118号1号楼
注册资本 1,000,000万元人民币
统一社会信用代码 91370685MA94X56330
控股股东 招远市国资局
成立时间 2021年9月14日
营业期限 2021年9月14日至无固定期限
一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理
服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；
土地使用权租赁；金银制品销售；珠宝首饰制造；选矿；贵金属
经营范围 冶炼。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：黄金及其制品进出口；非煤矿山矿产资源开
采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
联系电话 0535-8227868
（二）一致行动人1—招金集团
公司名称 山东招金集团有限公司
企业类型 有限责任公司
法定代表人 翁占斌
注册地址 山东省烟台市招远市温泉路118号1号楼
通讯地址 山东省烟台市招远市温泉路118号1号楼
注册资本 120,000万元人民币
统一社会信用代码 91370685165236898M
控股股东 招远市国资局
成立时间 1992年6月28日
营业期限 1992年6月28日至无固定期限
公司名称 山东招金集团有限公司
金矿勘探（有效期限以许可证为准）。以自有资金进行投资；矿
山机械制修；经济林苗种植、销售；果树种植；果品收购、销售；
塑料制品、浮选用黄药、石材、矿山机电设备、电线、电缆的生
经营范围 产、销售；黄金、白银的购销及加工；货物及技术的进出口业务；
采、选、氰、冶、工程勘探及水处理的试验开发及技术推广服务；
新材料、新工艺及节能技术推广服务、咨询服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
联系电话 0535-8227500
（三）一致行动人2—招金有色
公司名称 招金有色矿业有限公司
企业类型 有限责任公司
法定代表人 李广辉
注册地址 山东省烟台市招远市温泉路118号1号楼
通讯地址 山东省烟台市招远市温泉路118号1号楼
注册资本 12,000万元人民币
统一社会信用代码 913706851652351155
控股股东 招金集团
成立时间 1992年1月11日
营业期限 1992年1月11日至2032年1月11日
许可项目：安全生产检验检测；检验检测服务；货物进出口；技
术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
经营范围 一般项目：安全咨询服务；金属矿石销售；机械设备租赁；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；以
自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
联系电话 0535-80260
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