证券代码：002552 证券简称：*ST宝鼎 公告编号：2018-033
宝鼎科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、变更议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2018年5月18日上午9:30
网络投票时间：2018年5月17日——2018年5月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5
月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的
具体时间为：2018年5月17日下午15:00至2018年5月18日下午15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼会议室
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：朱宝松先生
6、会议出席情况：
（1）股东出席会议总体情况
出席本次会议股东及股东代表共 6 名，合计持有公司有表决权股份数
178,482,845股，占公司总股份的58.28 %；
其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计4名，合计持有公司有表决
权股份数178,134,741股，占公司总股份的58.17%；通过网络投票的股东2名，
合计持有公司有表决权股份数348,104股，占公司总股份的0.1137%。
（2）中小股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共计2名，合计持有公司有表决权股份数量
348,104股，占公司总股份的0.1137%；通过网络投票的中小股东2人，持有公
司有表决权股份数348,104股，占公司总股份的0.1137%。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决结果如下：
1、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
178,482,845股，其中同意178,482,845股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃
权0股，占出席会议有表决权总股份的0%；
其中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。）表决结果：同意348,104股,占出席会议中小投资者股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。
2、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
178,482,845股，其中同意178,482,845股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃
权0股，占出席会议有表决权总股份的0%；
其中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。）表决结果：同意348,104股,占出席会议中小投资者股东所持股份的100%；反对
0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投
资者股东所持股份的0%。
3、审议通过《关于2017 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
178,482,845股，其中同意178,482,845股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃
权0股，占出席会议有表决权总股份的0%；
其中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。）表决结果：同意348,104股,占出席会议中小投资者股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。
4、审议通过《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
178,482,845股，其中同意178,482,845股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃
权0股，占出席会议有表决权总股份的0%；
其中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。）表决结果：同意348,104股,占出席会议中小投资者股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。
5、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
178,482,845股，其中同意178,482,845股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃
权0股，占出席会议有表决权总股份的0%；
其中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。）表决结果：同意348,104股,占出席会议中小投资者股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。
6、审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
178,482,845股，其中同意178,482,845股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃
权0股，占出席会议有表决权总股份的0%；
其中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。）表决结果：同意348,104股,占出席会议中小投资者股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。
7、审议通过《关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
178,482,845股，其中同意178,482,845股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃
权0股，占出席会议有表决权总股份的0%；
其中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。）表决结果：同意348,104股,占出席会议中小投资者股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。
8、审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数
178,482,845股，其中同意178,482,845股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃
权0股，占出席会议有表决权总股份的0%；
其中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。）表决结果：同意348,104股,占出席会议中小投资者股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。
9、审议通过《关于向银行申请授信的议案》。
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权总股份为348,104
股，其中同意348,104股，占出席会议有效表决权总股份的100%；反对0股，
占出席会议有效表决权总股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权总股份
的 0%；因本事项涉及实际控制人及关联单位提供担保，即构成关联交易，关联
股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司回避表决,回避表决178,134,741股，以特别决议审议通过了本议案。
其中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决结果：同意348,104股，反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所丁天律师、叶远迪律师出席并见证了本次股东大会，出具了《上海市锦天城律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。锦天城律师认为：公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2017年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司2017年年度股东大
会的法律意见书。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会
2018年 5月19日
