证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2011-014
宝鼎重工股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏
宝鼎重工股份有限公司（以下简称“宝鼎重工”、“公司”）于 2011 年 5 月 4
日上午 9：30 在办公楼四楼会议室以现场与通讯表决的方式召开第一届董事会第
十五次会议。本次会议的会议通知已于 2011 年 4 月 27 日以专人、电话和邮件的
方式送达全体董事。会议应到表决董事 7 人，实到表决董事 7 人，会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长朱宝松主
持，经与会董事认真审议，以书面和通讯表决的方式通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司与杭州逢源实业有限公司签订<工业品买卖合同>
的议案》
为保证募投项目的顺利实施，公司拟与杭州逢源实业有限公司（以下简称
“逢源实业”）签订《工业品买卖合同》，向逢源实业购买价格为 830 万元（含增
值税）的 TK6920A 数控落地铣镗床一台和价格为 660 万元（含增值税）的 TK6916A
数控落地铣镗床一台。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了《关于公司与浙江元通机电经贸有限公司签订<购销合同>的
议案》
为满足公司建设募投项目的需要，公司拟与浙江元通机电经贸有限公司（以
下简称“浙江元通”）签订《购销合同》，向浙江元通购买 X2020×60A 龙门镗铣
床、XA2130×100A 龙门镗铣床、XHAE2425×40 龙门加工中心、XKAE2425×60 数控
龙门镗铣床、XKA2140×120 数控龙门镗铣床各一台，总计金额 3,700 万元（含税
含运费含安装费）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1、公司与杭州逢源签订的《工业品买卖合同》；
2、公司与浙江元通签订的《购销合同》；
3、第一届董事会第十五次会议决议。
特此公告！
宝鼎重工股份有限公司董事会
2011 年 5 月 4 日
