证券代码： 002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号： 2018-036
深圳市尚荣医疗股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、 本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式；
3、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
（ 1）现场会议召开时间： 2018年5月4日（星期五）下午14:30；
（ 2）网络投票时间： 2018年5月3日-2018年5月4日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年5
月4日9:30—11:30 、 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为： 2018年5月3日15:00—2018年5月4日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业
园公司会议室
4、投票方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等相关规定。
（二） 会议出席情况
参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 14 人，代表有表决权
的股份数 373,721,646 股，占公司股本总额的 52.9385%。
1、现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 10 人，代表有
表决权的股份数 342,079,614 股，占公司股本总额的 48.4563%；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 4
人，代表股份 31,642,032 股，占公司股本总额的 4.4822％；
3、参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（或其代
理人，下同）共计 11 人（其中参加现场投票的 7 人，参加网络投票的 4 人），代
表有表决权的股份数 32,239,873 股，占公司股本总额的 4.5669%。
会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席本
次股东大会，广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生出席本次股东大会进
行见证， 并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
1、审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意股数为 373,600,146 股，占出席会议所有股东所持表决权
99.9675%；反对股数为 121,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0325%；
弃权股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。
2、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意股数为 373,600,146 股，占出席会议所有股东所持表决权
99.9675%；反对股数为 121,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0325%；
弃权股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。
3、 审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》。
表决结果为：同意股数为 373,600,146 股，占出席会议所有股东所持表决权
99.9675%；反对股数为 121,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0325%；
弃权股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。
4、 审议通过了《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
表决结果为：同意股数为 373,600,146 股，占出席会议所有股东所持表决权
99.9675%；反对股数为 121,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0325%；
弃权股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 32,118,373 股，占出席会议中小投
资者所持表决权 99.6231%；反对股数为 121,500 股，占出席会议中小投资者所持
表决权 0.3769%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0000%。
5、 审议通过了《公司 2017 年度报告全文及摘要》。
表决结果为：同意股数为 373,600,146 股，占出席会议所有股东所持表决权
99.9675%；反对股数为 121,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0325%；
弃权股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。
6、 审议通过了《关于公司向上海银行申请买方信贷额度并为该额度提供担
保的议案》。
表决结果为：同意股数为 373,600,146 股，占出席会议所有股东所持表决权
99.9675%；反对股数为 121,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0325%；
弃权股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 32,118,373 股，占出席会议中小投
资者所持表决权 99.6231%；反对股数为 121,500 股，占出席会议中小投资者所持
表决权 0.3769%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0000%。
本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数 2/3 以上通过，其形成的决
议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
7、 审议通过了《关于公司向平安银行深圳综合授信额度并为在该额度项下
转授信给公司全资子公司授信额度提供担保的议案》。
表决结果为：同意股数为 373,600,146 股，占出席会议所有股东所持表决权
99.9675%；反对股数为 121,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0325%；
弃权股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 32,118,373 股，占出席会议中小投
资者所持表决权 99.6231%；反对股数为 121,500 股，占出席会议中小投资者所持
表决权 0.3769%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0000%。
本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数 2/3 以上通过，其形成的决
议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
8、 审议通过了《关于公司为全资子公司向中国银行申请授信额度提供担保
的议案》。
表决结果为：同意股数为 373,600,146 股，占出席会议所有股东所持表决权
99.9675%；反对股数为 121,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0325%；
弃权股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 32,118,373 股，占出席会议中小投
资者所持表决权 99.6231%；反对股数为 121,500 股，占出席会议中小投资者所持
表决权 0.3769%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0000%。
本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数 2/3 以上通过，其形成的决
议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
9、 审议通过了《关于公司为控股子公司普尔德控股向汇丰银行申请的授信
额度提供担保的议案》 。
表决结果为：同意股数为 373,600,146 股，占出席会议所有股东所持表决权
99.9675%；反对股数为 121,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0325%；
弃权股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 32,118,373 股，占出席会议中小投
资者所持表决权 99.6231%；反对股数为 121,500 股，占出席会议中小投资者所持
表决权 0.3769%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0000%。
本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数 2/3 以上通过，其形成的决
议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
三、 独立董事述职情况
本次年度股东大会上，独立董事虞熙春先生代表公司三名独立董事进行了述
职。公司独立董事向本次股东大会提交了《 2017 年度独立董事述职报告》，报
告对 2017 年度独立董事出席的董事会和股东大会及投票情况、发表独立意见、
日常工作及保护中小投资者合法权益等履职情况进行了报告。独立董事履职报告
全文已于 2018 年 4 月 4 日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生现场见证，并
出具了《 关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》，
认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集
人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则（ 2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则（ 2017年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的决议均合
法、有效。
五、备查文件
1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2017年
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2018年5月5日
