证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-005
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议，于2018年3月23日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年4月3日（上午11点）在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名，公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本报告详细内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017年度报告》之“第三节公 司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”章节。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
公司独立董事刘女浈女士、陈思平先生、虞熙春先生分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。三位独立董事的2017年度述职报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的大华审字[2018]005699号《深圳市尚荣医疗股份有限公司审计报告》的审计结果编制2017年度财务决算，报告如下：
2017年度，公司实现营业总收入200,647.71万元，比上年同期增长3.11%；实现营业利润22,541.10万元，比上年同期增长46.03%；实现归属于上市公司股东的净利润17,516.02万元，比上年同期增长 53.44%，截止2017年12月31日，公司总资产为431,039.75万元，归属于上市公司股东的净资产为225,136.83 元，经营活动产生的现金流量净额23,539.36 元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属母公司的净利润 175,160,241.78元，加上扣除2016年度利润分配数后的结存未分配利润452,272,800.47元，按母公司净利润提取10%法定盈余公积6,129,298.60元后，截止2017年12月31日可供股东分配的利润为621,303,743.65元。公司年末资本公积余额 903,059,455.43元，其中资本溢价 881,639,871.25元。
在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会确定了本次利润分配及资本公积金转增股本的预案：
(一)2017年度公司利润分配预案
根据《公司法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《公司章程》的有关规定，2017年度，公司拟以2017年末总股本705,954,330股为基数，向全体股东每10股送红股0股，派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金股利35,297,716.50元。
(二)2017年度公司资本公积金转增股本预案。
2017年度不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合《公司未来三年(2017-2019 年)股东回报规划》，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，《关于公司第五届董事会第七次会议相关议案的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
六、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本报告详细内容、公司独立董事关于该事项的独立意见、东兴证券股份有限公司关于该事项的专项核查报告和大华会计师事务所（特殊普通 合伙）关于该事项的专项鉴证报告，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见》、《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
七、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本报告全文、东兴证券股份有限公司关于该事项的专项核查意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控制规则落实自查表》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》。
八、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本报告详细内容、公司独立董事关于该事项的独立意见、东兴证券股份有限公司关于该事项的专项核查报告和大华会计师事务所（特殊普通 合伙）关于该事项的专项鉴证报告，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于公司第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见》、《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》及《深圳市尚荣医疗股份有限公司内部控制鉴证报告》。
九、审议通过了《公司2017年度财务报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本报告经任大华会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，报告内容详见指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《公司2017年度报告全文及摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年年度报告》。
本报告的摘要详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度报告摘要》。
十一、审议通过了《关于吉美瑞医疗2017年度业绩承诺实现情况的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于吉美瑞医疗2017年度业绩承诺实现情况的说明》。
公司独立董事关于该事项发表了独立意见、大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了情况，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见》、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司业绩承诺实现情况的说明》。
十二、审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司使用自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见、东兴证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司使用自有资金进行现金管理事项的核查意见》。
十三、审议通过了《关于公司向上海银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司向上海银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见、东兴证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司对外担保事项的专项意见》。
十四、审议通过了《关于公司向平安银行深圳综合授信额度并为在该额度项下转授信给公司全资子公司授信额度提供担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司向平安银行深圳综合授信额度并为在该额度项下转授信给公司全资子公司授信额度提供担保的公告》。
十五、审议通过了《关于公司向中国银行申请授信额度的议案》
因业务需求，公司向中国银行股份有限公司深圳东门支行（以下简称“中国银行”） 申请授信额度人民币伍仟万元整(￥50,000,000.00)。本次申请的额度用途为短期流动资金贷款（可调剂为银行承兑汇票、进口信用证开证、非融资性保函）等业务；额度有效期12个月；具体业务贷款利率以具体业务合同约定为准；该额度由
