证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2012-067
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第六次
会议，于2012年10月12日以书面、电话及电子邮件的方式发出会议通知和会议议
案，并于2012年10月16日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议
应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高管列席了会议。会议由董事长梁桂秋
先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司签署日常经营重大合同的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于签署日常经营重大合同的公告》全文详
见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《〈关于公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请买方信
贷额度〉的议案》
公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度人民币 5 亿元
（买方信贷额度及保证期间最终以平安银行深圳分行实际审批的买方信贷额度
合同中约定为准），专项用于借款人向公司购买其医疗设备、零配件及相关服务。
有效期自董事会批准之日起 3 年内有效。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于公司及各子公司共同使用北京银行股份有限公司深圳
分行买方信贷额度的议案》
公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈向北京银行股份有限
公司深圳分行申请买方信贷额度〉的议案》，根据会议决定公司向北京银行股份
有限公司深圳分行申请了买方信贷额度人民币 5 亿元，专项用于公司医疗设备、
零配件及相关服务购买方向公司支付款项。额度有效期限为 24 个月，由公司在
授信有效期内对发生的债务提供最高额连带责任，并由公司法定代表人梁桂秋先
生提供最高额连带责任保证。
该额度于 2012 年 2 月 6 日启用，现仍在有效期内。因公司业务发展需要，
公司决定其子公司中的深圳市尚荣医用工程有限公司、深圳市荣昶科技有限公司
及深圳市布兰登医疗科技开发有限公司作为上述买方信贷额度的共同使用人使
用该额度，由公司对其子公司使用该额度时发生的债务提供最高额连带责任，并
由公司法定代表人梁桂秋先生提供最高额连带责任保证。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于公司对外担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
（《深圳市尚荣医疗股份有限公司对外担保的公告》，详见信息披露网站巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
五、审议通过《关于公司全资子公司对其子公司补充流动资金的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
（《深圳市尚荣医疗股份有限公司全资子公司对其子公司补充流动资金的公
告》，详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
2012年10月16日
