证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2012-056
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第四次
会议，于2012年7月27日以书面、电话及电子邮件的方式发出会议通知和会议议
案，并于2012年7月31日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议
应到董事9名，实到董事7名，其中董事刘朴因工作原因，书面委托董事周兆龙出
席会议并代为行使表决权；其中董事黄宁因工作原因，书面委托董事长梁桂秋出
席会议并代为行使表决权。公司监事及高管列席了会议。会议由董事长梁桂秋先
生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经
与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司签署日常经营重大合同的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
（《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于签署日常经营重大合同的公告》全文
详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
2012年7月31日
