证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2012-027
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第二次
会议，于2012年4月13日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议
案，并于2012年4月23日在公司会议室以现场方式召开，公司全体董事出席了本
次会议。公司监事及高管列席了会议。会议由梁桂秋先生主持，会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成
如下决议：
一、《关于<公司2011年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
二、《关于<公司2011年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
详细内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的
《公司2011年年度报告》之第七节。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
公司独立董事曾江虹女士、殷大奎先生和欧阳建国先生分别向董事会提交了
《公司2011年度独立董事述职报告》，并将在公司2011年年度股东大会上述职。
三 位 独 立 董 事 的 2011 年 度 述 职 报 告 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、《关于<公司2011年度财务决算报告>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
公司2011年度实现营业收入348,427,757.95元，比2010年同期增长29.03%；
实现营业利润50,345,262.14元，比2010年同期减少11.89%；实现归属于上市公
司股东的净利润44,157,770.36元，比2010年同期减少4.82%。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
四、《关于<公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
经中审国际会计师事务所有限公司审计公司 2011 年度归属母公司的净利润
44,157,770.35 元，加上上年结存未分配利润 147,858,982.01 元，按母公司净
利润提取 10%法定盈余公积 2,658,255.90 元后，截止 2011 年 12 月 31 日可供股
东分配的利润为 147,858,982.01 元。公司年末资本公积余额 869,821,325.20
元，其中资本溢价 868,621,325.20 元。
公司2011年度权益分派方案：以公司现有总股本123,000,000股为基数，向
全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、境
外合资格机构投资者实际每10股派1.80元），对于其他非居民企业，我公司未代
扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。同时，以资本公积金向全体股东每
10股转增5股。本次转增前公司总股本为12,300万股，转增后总股本增至18,450
万股。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
五、《关于<公司2011年年度报告>及<公司2011年年度报告摘要>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
《 公 司 2011 年 年 度 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
《公司2011年年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《中国证券报》《上海
证券报》和《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
六、《关于<公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》、中审国际会计师事务所有限公司
出具的《公司2011年度募集资金使用情况的专项审核报告》、《国信证券股份有
限公司关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
七、《关于<公司2011年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
《公司2011年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于公
司2011年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、《关于<公司2011年度审计报告>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
（〈2011年度审计报告〉详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
本年度审计报告需提交公司2011年度股东大会审议。
九、《关于<公司续聘会计师事务所>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
同意续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，聘期一
年。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
十、《关于<公司2012年第一季度报告>的议案》
经审核，董事会全体成员认为《2011年第一季度季度报告》全文及正文的编
制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、
准确、完整地反映公司的实际情况。
《2012年第一季度报告全文 》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）； 《20112年第一季度报告正文》详见指定信息披露报
刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十一、《关于公司签署<日常经营重大合同>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于签署日常经营重大合同的公告》全文
详见指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、 关于公司<向中国工商银行深圳东门支行申请综合授信额度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
根据公司的实际情况，公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行申
请在6112.5万元（折合人民币）额度内办理各项融资业务并按该行额度审批条件
执行，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，有效期自董事会批准之
日起3 年内有效。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十三、《关于<公司制定新增业务会计政策>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会认为，鉴于目前公司新增的医院整体融资建设大型项目总承包管
理业务，对应制定相关会计政策，符合公司实际和有关规定，能够更准确、真实
的反映公司财务状况，使财务会计信息更客观、真实和公允。董事会同意本次制
定新增业务会计政策。
（《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于制定新增业务会计政策的公告》全文
详见指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十四、《关于公司在<江西省设立全资子公司及投资建设尚荣医疗健康产业
综合体>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
该项目的详尽情况公司将另行公告。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
十五、《关于公司<聘任董事会秘书>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事会提名委员会提名，同意聘任副总经理胡欣先生为公司董事会秘
书，任期三年（简历附后）。
胡欣先生的董事会秘书任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议。
胡欣先生的联系方式如下：
电话：0755-82290988
传真：0755-89926159
邮箱：gen@glory-medical.com.cn
联系地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路 2 号尚荣科技工业园 1 号厂房
十六、《关于公司<聘任证券事务代表>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任陈凤菊女士为公司证券事务代表，任期三年（简历附后）。
陈凤菊女士的联系方式如下：
电话：0755-82290988
传真：0755-89926159
邮箱：gen@glory-medical.com.cn
联系地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路 2 号尚荣科技工业园 1 号厂房
十七、《关于提请召开2011年度股东大会的议案》
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
《关于召开2011年度股东大会通知的公告》详见指定信息披露报刊《中国证
券报》《上海证券报》和《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会
2012年4月23日
附件：简历
胡欣先生简历：
1983年出生，本科学历，MBA，助理工程师，中国国籍。胡欣先生2006年10
月加入深圳市尚荣医疗股份有限公司，任总经理助理；2008年4月任深圳市尚荣
医疗股份有限公司副总经理；2009年5月任深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
秘书。
胡欣先生与上市公司或其控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东以
及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司
股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈凤菊女士
