证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2012-014
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第一次
会议，于2012年3月2日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，
并于2012年3月6日在公司会议室以现场方式召开，公司全体董事出席了本次会
议。公司监事及高管列席了会议。会议由梁桂秋先生主持，会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下
决议：
一、审议通过了《关于选举公司〈第四届董事会董事长〉的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
选举梁桂秋先生为公司第四届董事会董事长。
二、审议通过了《关于选举公司〈第四届董事会副董事长〉的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
选举梁桂添先生为公司第四届董事会副董事长。
三、审议通过《关于选举公司〈第四届董事会各专门委员会委员〉的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
根据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》的规定，公司第四届董
事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。经梁桂秋
先生提名，以上四个专门委员会的召集人和具体委员如下：
1、选举独立董事殷大奎、独立董事欧阳建国、董事梁桂秋为第四届董事会
战略委员会委员，其中独立董事殷大奎担任召集人。
2、选举独立董事曾江虹、独立董事欧阳建国、董事张杰锐为第四届董事会
审计委员会委员，其中独立董事曾江虹担任召集人。
3、选举独立董事欧阳建国、独立董事曾江虹、董事梁桂秋为第四届董事会
提名委员会委员，其中独立董事欧阳建国担任召集人。
4、选举独立董事欧阳建国、独立董事曾江虹、董事梁桂添为第四届董事会
薪酬与考核委员会委员，其中独立董事欧阳建国担任召集人。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
经公司董事会提名委员会提名，同意聘任梁桂秋先生为公司总经理，任期三
年（简历见附件）。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事会提名委员会提名，同意聘任梁桂添先生、张文斌先生、张杰锐
先生、胡欣先生为公司副总经理，任期三年（简历见附件）。
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事会提名委员会提名，同意聘任张文斌先生为公司财务总监，任期
三年。
七、审议通过了《关于公司签署〈日常经营重大合同〉的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于签署日常经营重大合同的公告》全文
详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》。
八、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意公司使用超募资金 8500 万元永久性补充公司流动资金。
《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》全文详见信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、和《上
海证券报》。
公司独立董事针对本次董事会聘任的高级管理人员和使用部分超募资金永
久性补充流动资金等事项发表了独立意见，具体意见详见信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会
2012年3月6日
附件：
高级管理人员简历
梁桂秋先生简历：
1963年出生，MBA，中国国籍。曾任珠海市怡宝制药工业有限公司总经理、
深圳市尚健医疗设备有限公司董事长等职务。梁桂秋先生于1998年创立本公司，
并自公司成立至今，一直担任董事长、总经理。
梁桂秋先生为公司实际控制人，直接持有公司股票52,132,889股（转增股本
后），占有公司总股本42.38%。梁桂秋先生未受过中国证监会及其他部门的处罚
和证券交易所惩戒。
梁桂添先生简历：
1966年出生，MBA，中国国籍。1998 年与梁桂秋先生一起创立本公司。公司
成立至今一直任本公司董事。
梁桂添先生与梁桂秋先生为兄弟关系，直接持有公司股票11,471,404股（转
增股本后），占有公司总股本9.33%。梁桂添先生未受过中国证监会及其他部门
的处罚和证券交易所惩戒。
张杰锐先生简历：
1977年出生，学历本科，助理工程师，中国国籍。张杰锐先生2000年9月加
入本公司，历任设计员、设计部经理， 2008年11月起任本公司董事。
张杰锐先生与上市公司或其控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东
以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公
司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
张文斌先生简历：
1963年出生，本科学历，会计师，中国国籍。曾任包钢集团设备处财务科副
科长、科长；深圳市家电宝有限公司成本控制室成本主管；芭田股份会计师、ERP
项目组长、财务部副部长、部长、财务负责人等职务；2007年11月加入深圳市尚
荣医疗股份有限公司，担任财务总监兼副总经理职务。
张文斌先生与上市公司或其控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东
以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公
司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡欣先生简历：
1983年出生，本科学历，MBA，助理工程师，中国国籍。胡欣先生2006年10
月加入深圳市尚荣医疗股份有限公司，任总经理助理；2008年4月任深圳市尚荣
医疗股份有限公司副总经理；2009年5月任深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
秘书。
胡欣先生与上市公司或其控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东以
及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司
股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
