证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2011-046
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议，于2011年12月9日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议
议案，并于2011年12月13日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，公司全
体董事出席了本次会议，公司监事及高管列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生
主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与
会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（《深圳市尚荣医疗股份有限公司内幕信息知情人登记制度》全文详见信息
披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）
此项议案还需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
二、审议通过了《关于公司签署〈日常经营重大合同〉的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据公司《重大生产经营决策制度》，授权总经理签署重大合同。
（《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于日常经营重大合同的公告》全文详见
信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》。
三、审议通过了《关于〈对深圳证监局公司治理情况的监管意见的整改报告〉
的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（《关于对深圳证监局公司治理情况的监管意见的整改报告》全文详见信息
披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
2011年12月13日
