常州千红生化制药股份有限公司
江苏省常州市新北区云河路 518 号
2022 年度股东大会议案汇编
股票简称：千红制药
股票代码：002550
目录
1、2022 年董事会工作报告和 2023 年公司发展规划的议案......3
2、2022 年监事会报告的议案 ......6
3、2022 年公司财务情况报告的议案 ......9
4、2022 年公司年度报告全文及其摘要的议案......13
5、2022 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案......14
6、2022 年公司利润分配的议案 ......16
7、聘请 20223 年公司审计机构的议案 ......178、2023 年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案 .19
9、章程修订案 ......20
议案一
2022 年董事会工作报告和 2023 年公司发展规划的议案
一、2022年董事会工作报告
过去的2022年，面对国内外复杂多变的生态环境，在董事会、经营管理机构的坚强领导下，公司上下凝心聚力，共克时艰，始终坚持“专注生物医药领域，以创新药物引领核心竞争力，深耕国内制剂市场与高附加值品种出口并举”的发展战略，快速适应新常态，营销与利润创历史新高，新药成果不断涌现，管治能力进一步提升，为公司持续稳定健康发展奠定了良好的基础。
1. 深耕国内市场战略定位，销售规模再上台阶
报告期内，董事会持续督导经营管理机构加强对医疗改革、药品集采及行业周期影响的研判，通过高层专题联席会议形式持续加强对国内制剂市场的战略定位、营销策略的创新督导，产品销售结构日趋完善，继续向做强做大的目标扎实推进。
坚定贯彻执行以酶制剂为核心产品的营销战略定位，进一步扩大销售规模，提升市场占有率及品牌影响力，销售业绩稳步增长。怡开系列产品依从糖尿病慢性并发症国家治疗指南，践行医院多科室拓展及针剂市场学术推广的营销策略，市场占有率进一步攀升；怡美系列产品除加强医院品牌拓展外，积极探索OTC战略合作营销新模式，与拜耳（中国）有限公司达成战略合作，将公司怡美制剂产品切入拜耳OTC销售平台，不断提升品牌知名度与市场竞争力；肝素钠注射液及封管液继续扩大市场份额，持续保持全国市场占有率领先地位；低分子肝素系列产品及时抓住一致性评价政策机遇，以快速上量抢占市场份额为主导，逐步发展为重要的经济增长点。
2. 把握国际市场战略机遇，构建特色海外营销格局
报告期内，董事会通过定期高层专题联席会议方式持续督导经营管理机构加强对错综复杂的肝素钠原料药国际市场行情的研判，持续加强以利润为中心的肝素钠产业链产供销协调机制，精准把握行业周期影响下的国际市场生态环境与战略机遇，深耕战略性重点客户及新潜力客户的开发，肝素钠原料药始终保持国内
企业出口销售前列，2022年实现量价齐升；同时，积极部署低分子肝素原料药及制剂的国际市场开拓，出口销量呈稳步增长态势，逐步实现多品种开发的市场布局，从而构建既有特色又有竞争力的海外营销格局。
3. 筹划产业发展新方向，战略投资项目应运而生
报告期内，公司积极响应创新发展战略，依托制药资源优势，精心筹划产业发展新方向，针对核心产品资源保障及终端市场销售上规模两大核心领域，力促产业链上下游战略投资项目的落成：与牧原食品股份有限公司达成战略合作，共建全球规模及溯源性领先的猪小肠等脏器综合利用生物制药基地；与湖北省钟祥市人民政府签署原料药生产基地投资协议，进一步拓展公司原料药产业链；与拜耳（中国）有限公司达成怡美产品的OTC战略合作，提高产品规模与品牌效应；与南京康舟医药科技有限公司达成多肽药物生产及销售合作，进一步丰富公司产品管线，提高市场竞争力。
4. 研发体系厚积薄发，创新成果如期迭出
报告期内，董事会通过定期听取新药研发进展汇报的形式加强对研发工作的督导，进一步完善创新发展体（机）制，及时把控新药研发进度，并对加快推进新药成果转化进程、新药研发平台建设等提供决策意见。截至披露日，公司已有三只新药顺利完成国内外一期临床即将进入二期临床试验，还有相当数量的新药正处于待批进入临床研究或在临床前研究中。
报告期内，公司顺利通过达肝素钠注射液一致性评价现场核查并获得批件，顺利通过那屈肝素钙注射液一致性评价现场核查，由此进一步丰富现有品种格局，使之成为公司新的经济增长点。
上述成果的取得，提升了公司创新发展的核心竞争力，并为未来快速发展、高效成长奠定基础。
5. 内部管理不断创新，经营机制不断优化
报告期内，董事会督导经营管理机构不断优化公司内部运营管理机制，整合资源建立集团化运营管理模式，以快速适应外部环境的变化，释放发展潜能，提高核心竞争力，助力公司持续健康运行。
深化公司组织机构及机制改革：营销中心统筹国内外销售运营管理，落实国内国际市场双循环经济营销模式；生产中心实行全员定岗定编，优化以提高收率、降低成本为核心考核的精细化管理模式；质量系统进一步优化管理体系和流程，
确保药品质量优质可控；采购中心健全物资集中采购管理模式，精准实施战略物资采购分级管理模式，确保生产成本可控，并配套实施各系统人力资源体系化改革，高效提升管理效率。同时，构建并完善分子公司管理体系，以扩大产业规模为核心整合产业链上下游资源优势，打造上游原料基地、新药研发平台、大健康业务并驾齐驱的集团化运营管理模式，为公司业绩持续稳步增长保驾护航，助力公司经营发展迈向更高台阶。
6. 规范信息披露，加强投资者关系管理
报告期内，公司按照中国证监会和深交所的相关规定，加强对重要内幕信息的管理，做到及时、准确、完整、公开、公平地披露公司的重要信息，保障投资者的知情权。同时，公司十分注重与投资者的互动交流，通过业绩说明会、股东大会、投资者交流调研以及电话、邮件、投资者交流平台等线上线下多种互动方式倾听投资者的声音。上市以来，公司坚持每年实施现金分红回报广大投资者，增加投资者的信心，致力于与广大投资者共享发展成果。
7. 问题与不足：在取得成绩的同时，我们也应正视存在的问题与不足：已
投入生产的临床一线必须品种偏少，产品结构尚需进一步优化；内部经营决策与外部生态变化不相协调；干部（特别是中高层干部）的管治能力有待进一步提升。这些应引起我们高度重视并下大力气加以改进和提升。
请审议！
议案二
2022 年监事会报告的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，2022 年公司监事会参与并核查了公司经营决策程序，对公司董事、经理室等履行职责的行为进行了有效的监督，现将 2022 年度监事会工作情况报告如下：
一、2022 年度主要工作情况
（一）2022 年监事会成员出席了历次股东大会、列席了历次董事会，对董事会执行股东大会的决议、履行职权情况进行了监督。公司治理结构完善，内部控制制度基本健全，董事、高级管理人员履行职责的过程中未发现损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
（二）2022 年公司监事会召开情况
2022 年公司监事会总共召开 4 次会议，具体情况如下：
（1）2022 年 4 月 21 日召开第五届监事会第六次会议，审议并通过了《2021
年经营工作报告和 2022 年公司经营工作计划的议案》等 11 项议案；
（2）2022 年 8 月 8 日召开第五届监事会第七次会议，审议并通过了《公司 2022
半年度报告全文及其摘要的议案》、《公司 2022 年核心员工持股计划（草案）及其摘要的议案》2 项议案；
（3）2022 年 9 月 20 日召开第五届监事会第八次会议，审议并通过了《关于公
司投资湖北钟祥原料药生产基地项目的议案》1 项议案；
（4）2022 年 10 月 25 日召开第五届监事会第九次会议，审议并通过了《公司
2022 年第三季度报告的议案》1 项议案。
二、监事会监督情况
（一）公司遵守法律法规及公司制度等情况
根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，监事会成员出席了2021 年度股东大会、2022 年第一次临时股东大会，列席了历次董事会会议，监事会认为：董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定规范运作，议事科学，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议；公司董
事、高级管理人员在履行职责时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会认真检查和审核了公司的一季报、半年报、三季报和年报编制过程中的各项会计报表及财务资料，并与公司内审部通过多种形式进行沟通，及时全面了解情况。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好；公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”的审议报告，审计意见是客观公正的。
（三）检查公司关联交易情况
经核查，报告期内公司未发生重大关联交易情形，发生的与常州千红投资有限责任公司的房屋租赁事项，按照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行了正常的审批程序，不存在损害公司利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形。
（四）检查公司重大收购、出售资产情况
报告期内，公司无重大收购、出售资产事项。
（五）内部控制制度情况
公司 2022 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。监事会同意《公司 2022 年度内部控制的自我评价报告》。
（六）检查执行股东大会决议情况
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
三、监事会工作计划
2023 年公司监事会将继续做好监督工作，认真履行职责，以提高监督水平为核心内容；其次，进一步强化日常监督和预警机制，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况；再次，继续根据监督情况和自我思考，积极建言献策，为促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范提供合理化建议和意见；最后，及时按照监管部门对上市公司治理提出的新要求，提高公司治理水平，有效防范各类风险。
为达到上述效果，监事会将在 2023 年重点做好以下几方面的工作：
（一）按照法律法规及公司制度要求，继续认真全面地履行职责；
（二）进一步加强监督检查，防范经营管理风险；
（三）进一步加强专项检查，做好重点工作的预警和防范工作；
（四）继续加强自身学习，提高监事会履行职责的业务水平。
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请审议！
议案三
2022 年公司财务情况报告的议案
现将2022年财务决算的有关情况汇报如下：
一、2022度公司财务报表的审计情况
（一）公司2022年财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，出具了标准无保留意见的审计报告。
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