证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2023-014
常州千红生化制药股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州千红生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 13
日召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《聘请 2023 年公司审计机构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天
业”）成立于 1982 年，2013 年 9 月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注
册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。
公证天业首席合伙人为张彩斌先生，上年度末合伙人数量 47 人，注册会计
师人数 306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 121 人。 2022
年度经审计的收入总额 32,825.19 万元、审计业务收入 26,599.09 万元，证券业务收入 15,369.97 万元。上年度上市公司年报审计客户家数 63 家，年报审计收费总额 6,350 万元，上市公司所在行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户家数 52 家。
2、投资者保护能力。公证天业购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元，职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）未
发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录。公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形。12 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息。
项目合伙人：秦志军
1995 年 12 月成为注册会计师，1997 年 3 月开始从事上市公司审计，1995
年 12 月开始在公证天业执业，2008 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三
年签署的上市公司审计报告有常柴股份 (000570)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：许国颖
2014 年 3 月成为注册会计师，2014 年 4 月开始从事上市公司审计，2014 年
4 月开始在公证天业执业，2014 年 11 月开始为本公司提供审计服务；具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：张雷
1995 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，1993 年开始在公
证天业执业，2021 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有芯朋微(688508) 、江南水务(601199) 、亚星锚链 (601890)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2022 年度，公司支付公证天业会计师事务所的财务审计费用为 80 万元（其
中年报审计 65 万元，内部控制审计 15 万元），较上一期审计费用相比，未发生重大变化。审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调
确定。2023 年度财务审计费用拟定为人民币 80 万元（其中年报审计 65 万元，
内部控制审计 15 万元）。
三、 拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会审议情况
公司第五届董事会审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，一致认可公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。董事会审计委员会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构并提交公司董事会审议。
2、独立董事的事前认可意见
我们认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，审计工作质量符合行业监管要求，自担任公司审计机构以来，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意将该事项提交公司第五届董事会第十二次会议审议。
3、董事会审议意见
董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构，同时根据 2022 年度所支付的财务审计费用，以及 2023 年度预计的审计范围，2023 年度的财务审计费用拟定为人民币 80 万元。审计范围：2023 年度上市公司及其子公司（江苏众红、千红（湖北）、常州英诺升康、千红香港、千红大健康）年报、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明、内部控制审计报告等符合监管部门要求的文件。子公司需要单独出具报告。
4、监事会审议意见
经审核与评估，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的执业行为和能力符合相关要求，在审计过程中能够保持其独立性，监事会同意董事会续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的决议。
5、独立董事独立意见
经过审查，公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备证监会要求的证券业从业资格，曾先后为多家上市公司及拟上市公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需要，符合独立对公司财务状况进行审计的条件。同时，自上市以来，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任审计机构期间，能坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
6、生效时间
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
2、独立董事关于公司相关事项的事前认可意见；
3、第五届董事会第十二次会议决议；
4、第五届监事会第十一次会议决议；
5、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项独立意见；
常州千红生化制药股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 15 日
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