常州千红生化制药股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、会议召开情况
（一）召集人：常州千红生化制药股份有限公司董事会
（二）召开时间：2019年5月15日下午14:00
（三）召开地点：公司新厂区（江苏省常州市新北区云河路518号）（四）召开方式：现场与网络会议方式
（五）表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（六）主持人：王耀方董事长
（七）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定的要求
二、会议出席情况
（一）公司目前总股本为1,280,000,000股，扣除已回购股份5,999,999股共计1,274,000,001股。本次会议的股东及股东代理人共69 名，代表股份539,073,490 股，占公司有表决权股份总额
的42.3135 %。其中，现场投票的股东及股东代理人共 24 名，
代表股份530,617,305 股，占公司有表决权股份总额的
41.6497 %；通过网络投票的股东共 45 名，代表股份8,456,185
股，占公司有表决权股份总额的0.6638 %。本次会议中小投资者
共 57 名，代表股份46,863,509 股，占公司有表决权股份总额
（二）会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及律师等出席本次会议。三、议案审议情况
(一) 《2018年董事会工作报告和2019年公司发展规划的议案》表
决结果为：
同意票537,850,347股，占出席大会有表决权股份总数的99.7731％；反对票 1,223,143股，占出席大会有表决权股份总数的0.2269％；
弃权票 0股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票45,640,366股，占出席大会中小投资者股份总数的97.3900％；反对票1,223,143股，占出席大会中小投资者股份总数的2.6100％；
弃权票0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。
公司独立董事荣幸华、邵蓉和张继稳向公司董事会提交了述职报告，并在本次股东大会上述职。
(二) 《2018年监事会报告的议案》，表决结果为：
同意票537,531,847股，占出席大会有表决权股份总数的99.7140％；反对票1,541,643股，占出席大会有表决权股份总数的0.2860 ％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票45,321,866股，占出席大会中小投资者股份总数的96.7104％；
弃权票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的0 ％。
(三) 《2018年公司财务情况报告的议案》，表决结果为：
同意票537,831,047股，占出席大会有表决权股份总数的99.7695％；反对票1,242,443股，占出席大会有表决权股份总数的0.2305 ％；
弃权票0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票45,621,066股，占出席大会中小投资者股份总数的97.3488％；反对票1,242,443股，占出席大会中小投资者股份总数的2.6512％；
弃权票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。
(四) 《2018年公司年度报告全文及其摘要的议案》，表决结果为：同意票537,850,347股，占出席大会有表决权股份总数的99.7731％；反对票1,223,143股，占出席大会有表决权股份总数的0.2269％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票45,640,366股，占出席大会中小投资者股份总数的97.3900％；反对票1,223,143股，占出席大会中小投资者股份总数的2.6100％；
弃权票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。
(五) 《关于终止超募资金投资项目并将剩余闲置募集资金永久性
同意票538,458,690股，占出席大会有表决权股份总数的99.8860％；反对票614,800 股，占出席大会有表决权股份总数的0.1140％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票46,248,709股，占出席大会中小投资者股份总数的98.6881％；反对票614,800股，占出席大会中小投资者股份总数的1.3119％；
弃权票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。
(六) 《2018年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
同意票537,526,947股，占出席大会有表决权股份总数的99.7131％；反对票1,546,543股，占出席大会有表决权股份总数的0.2869％；
弃权票0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票45,316,966股，占出席大会中小投资者股份总数的96.6999％；反对票1,546,543股，占出席大会中小投资者股份总数的3.3001％；
弃权票0 股，占出席大会中小投资者股份总数的0 ％。
(七) 《2018年公司利润分配的议案》，表决结果为：
同意票537,846,947股，占出席大会有表决权股份总数的99.7725％；反对票1,226,543 股，占出席大会有表决权股份总数的0.2275％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的0 ％。
同意票45,636,966股，占出席大会中小投资者股份总数的97.3827％；反对票 1,226,543股，占出席大会中小投资者股份总数的2.6173％；
弃权票0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。
(八) 《聘请2019年公司审计机构的议案》，表决结果为：
同意票537,850,347股，占出席大会有表决权股份总数的99.7731％；反对票1,223,143 股，占出席大会有表决权股份总数的0.2269％；
弃权票0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票45,640,366股，占出席大会中小投资者股份总数的97.3900％；反对票1,223,143股，占出席大会中小投资者股份总数的2.6100％；
弃权票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。
(九) 《关于继续利用自有闲置资金购买中短期低风险理财产品的
议案》，表决结果为：
同意票537,530,347股，占出席大会有表决权股份总数的99.7137％；反对票1,543,143股，占出席大会有表决权股份总数的0.2863％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票45,320,366股，占出席大会中小投资者股份总数的96.7072％；反对票1,543,143股，占出席大会中小投资者股份总数的3.2928％；
(十) 《2019年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议
案》，表决结果为：
同意票537,850,347股，占出席大会有表决权股份总数的99.7731％；反对票 1,223,143股，占出席大会有表决权股份总数的0.2269％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票45,640,366股，占出席大会中小投资者股份总数的97.3900％；反对票1,223,143股，占出席大会中小投资者股份总数的2.6100％；
弃权票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。
(十一)《关于回购注销部分限制性股票的议案》，表决结果为：
同意票538,458,690股，占出席大会有表决权股份总数的99.8860％；反对票614,800股，占出席大会有表决权股份总数的0.1140％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票46,248,709股，占出席大会中小投资者股份总数的98.6881％；反对票614,800股，占出席大会中小投资者股份总数的1.3119 ％；
弃权票0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。
(十二)《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果为：
反对票2,928,293股，占出席大会有表决权股份总数的0.5432％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票43,935,216股，占出席大会中小投资者股份总数的93.7514％；反对票2,928,293股，占出席大会中小投资者股份总数的6.2486％；
弃权票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。
上述议案详情刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
（二）律师姓名：张秋子、祝静
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
（一）本次股东大会决议；
（二）国浩律师（南京）事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告！
董事会
二〇一九年五月十六日
