证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2019-005
常州千红生化制药股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2019年4月9日通过邮件方式送达，会议于2018年4月19日在公司三楼会议室，通过现场与通讯会议相结合的方式召开，会议应参加董事8人，实参加8人。公司监事、部分高级管理人员等应邀人员列席会议，会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
本次董事会会议形成决议如下：
一、审议并通过了《2018年经营工作报告和2019年公司经营工作
计划的议案》
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。二、审议并通过了《2018年董事会工作报告和2019年公司发展规划的议案》
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
《2018年董事会工作报告和2019年公司发展规划的议案》详见《2018年度股东大会议案汇编》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事荣幸华、邵蓉、张继稳向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。荣幸华向董事会递交了2018年度审计委员会工作报告。
《独立董事述职报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、审议并通过了《2018年公司财务情况报告的议案》
截止2018年12月31日，公司总资产317,831.89万元，较上年末同比增长4.4%。2018年营业收入132,167.86万元，较上年同比增长24.05%；利润总额25,383.9万元,比去年同期增长18.77%，实现归属于母公司所有者的净利润22,134.90万元，比去年同期上升20.95%。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
四、审议并通过了《2018年公司年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
《常州千红生化制药股份有限公司2018年年度报告》、《常州千红生化制药股份有限公司2018年年度报告摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司2018年年度报告摘要》同时刊登于2019年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》。
公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第四届监事会第十一次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn和2019年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》。
五、审议并通过了《2019年公司第一季度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
《常州千红生化制药股份有限公司2019年第一季度报告》、《常州千红生化制药股份有限公司2019年第一季度报告摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司2019年第一季度报告摘要》同时刊登于2019年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》。
公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第四届监事会第十一次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn和2019年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》。
六、审议并通过了《2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
《2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
独立董事对此项议案发表了独立意见。《公司独立董事关于相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第四届监事会第十一次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2019年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》。
保荐机构对此项议案出具了核查意见。核查意见刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
会计师事务所出具了鉴证报告。鉴证报告刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
七、审议并通过了《关于终止超募资金投资项目并将剩余闲置募集
资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
《关于终止超募资金投资项目并将剩余闲置募集资金永久性补充流动资金的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2019年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第四届监事会第十一次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2019年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》。
保荐机构对此项议案出具了核查意见。核查意见刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
八、审议并通过了《2018年度公司内部控制自我评价报告及内部控制落实自查情况（表）的议案》
公司董事会认为：根据公司经理室的年度经营报告及公司审计总监的年度内部审计报告，截至内部控制评价报告基准日，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求对财务、经营等
内部活动进行了有效控制，未发现内部控制方面重大缺陷也未发生影响内部控制有效性评价结论的因素；内部控制规则落实自查表反映了公司的实际情况。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
《2018年度内部控制评价报告》、《2018年度内部控制规则落实自查表》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第四届监事会第十一次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2019年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》。
会计师事务所出具了鉴证报告。鉴证报告刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
九、审议并通过了《关于2018年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
相关董事、监事和高级管理人员薪酬情况详见公司2018年年度报告关于董事、监事和高级管理人员的薪酬情况。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十、审议并通过了《2018年公司利润分配的议案》
根据江苏公证天业会计师事务所有限公司（特殊合伙）出具的标准无保留意见审计报告及财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》规定，为了避免出现超额分配的情况，公司根据合并财务报表和母公司报表可供分配利润孰低的原则确定分配比例。
2018年度末，母公司报表项下可供分配利润为1,101,339,139.72元，合并财务报表口径项下可供分配利润为1,050,133,545.39元，因此公司2018年度利润分配按照合并财务报表口径进行分配，报告期末，合并报表口径累计未分配利润为1,050,133,545.39元。按照以下方案实施分配：
以公司现有总股本扣除回购专用账户中股数5,999,999股，按1,274,000,001股为基数向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），合计派发现金股利人民币152,880,000.12 元（含税)，留存收益用于公司生产经营活动，利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度，不以公积金转增股本。
分配方案披露至实施期间，若涉及股份基数发生变化，则按照现金股利总额不变的原则进行。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第四届监事会第十一次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn和2019年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十一、 审议并通过了《聘请2019年公司审计机构的议案》
董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构，同时根据2019年度所支付的财务审计费用，以及2019年度预计的审计范围，2019年度的财务审计费用为人民币60万元。审计范围：2018年度上市公司及其子公司（江苏众红、湖北润红、江苏晶红、常州英诺升康、千红香港）年报、募集资金年度存放与使用情况鉴证、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明等符合监管部门要求的文件。子公司需要单独出具报告。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第四届监事会第十一次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2019年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》。
十二、 审议并通过了《关于继续为子公司提供贷款担保的议案》
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
《关于继续为子公司提供贷款担保的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2019年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网
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公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第四届监事会第十一次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2019年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》。
十三、 审议并通过了《关于继续利用自有闲置资金购买中短期低
风险理财产品的议案》
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
《关于继续利用自有闲置资金购买中短期低风险理财产品的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯
