证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2022-086
湖南凯美特气体股份有限公司
第六届董事会第一次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2022 年 11 月 16 日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）
在湖南省岳阳市七里山公司会议室以现场与通讯表决方式召开第六届董事会第
一次（临时）会议。会议通知及会议资料于 2022 年 11 月 8 日以电子邮件等方式
送达。会议由董事祝恩福先生主持，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8名，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，且公司独立董事就本次会议审议相关议案发表了独立意见，本次会议通过了如下决议：
1、审议通过了《选举公司第六届董事会董事长》的议案。
选举祝恩福先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与第六届董事会任期一致。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《选举公司第六届董事会各专业委员会委员》的议案。
选举各专业委员会委员如下：
（1）战略委员会委员：
由祝恩福先生、李一鸣先生、廖安先生组成，祝恩福先生为召集人。
（2）审计委员会委员：
由李一鸣先生、祝恩福先生、宁华波先生组成，李一鸣先生为召集人。
（3）提名委员会委员：
由宁华波先生、祝恩福先生、廖安先生组成，宁华波先生为召集人。
（4）薪酬与考核委员会委员：
由廖安先生、李一鸣先生、徐卫忠先生组成，廖安先生为召集人。
各专业委员会任期三年，与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
各专业委员会任期三年，与第六届董事会任期一致。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《聘任公司总经理》的议案。
聘任张伟先生为公司总经理，任期三年，与第六届董事会任期一致。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《聘任公司财务总监》的议案。
聘任徐卫忠先生为公司财务总监，任期三年，与第六届董事会任期一致。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《聘任公司董事会秘书》的议案。
聘任王虹女士为公司董事会秘书，任期三年，与第六届董事会任期一致。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
王虹女士联系方式如下：
电话：0730-8553359
传真：0730-8551458
邮箱：wanghong@china-kmt.cn
地址：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）
邮编：414003
6、审议通过了《聘任公司审计部负责人》的议案。
聘任熊红象女士为公司审计部负责人，任期三年，与第六届董事会任期一致。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《聘任公司证券事务代表》的议案。
聘任余欢女士为公司证券事务代表，任期三年，与第六届董事会任期一致。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
电话：0730-8553359
传真：0730-8551458
邮箱：yuhuan@china-kmt.cn
地址：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）
邮编：414003
上述人员简历附后。
公司独立董事对审议的上述议案发表了《湖南凯美特气体股份有限公司独立董事对第六届董事会第一次(临时)会议相关事项发表的独立意见》，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
8、审议通过了《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2022 年 9 月 20 日，公司召开 2022 年度第二次临时股东大会审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。此议案股东大会同意授权董事会：就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。因此本次股权激励修改《公司章程》的注册资本无需再次提交股东大会审议。
三、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2022 年 11 月 17 日
附件：简历
祝恩福：男，拥有香港永久居留权，1962 年 3 月出生，本科学历。曾任湖
南凯美特气体有限公司总经理、董事长。现任湖南凯美特气体股份有限公司董事长、法定代表人；浩讯科技有限公司董事；惠州凯美特气体有限公司董事；福建凯美特气体有限公司、海南凯美特气体有限公司、宜章凯美特特种气体有限公司法定代表人、执行董事；安庆凯美特气体有限公司、岳阳长岭凯美特气体有限公司、岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司、岳阳凯美特环保有限公司、岳阳凯达科旺汽车零部件制造有限公司董事长、法定代表人。
祝恩福先生为公司实际控制人，担任公司控股股东浩讯科技有限公司董事。
截止 2022 年 11 月 16 日，通过浩讯科技有限公司间接控制公司 40.68%股份,本
人直接持有公司 0.62%股份，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。
祝恩福先生不存在以下情形：（1）《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况；（3）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（4）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
祝恩福先生不存在不得担任董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的任职条件。
张伟：男，中国国籍，无境外居留权，1979 年 5 月出生，硕士学历，物流
师、注册职业采购经理（CPPM）。曾服役于在广州军区空军司令部通信处，曾任湖南凯美特气体有限公司会计，湖南凯美特气体股份有限公司采购总监、董事会秘书。现任公司董事、总经理；海南凯美特气体有限公司监事。2009 年 7 月获深交所董事会秘书资格。
截止 2022 年 11 月 16 日，根据公司 2022 年限制性股票激励计划，张伟先生
获授限制性股票数量为 160 万股，已完成授予。
张伟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股
份的股东之间无关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况；（3）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（4）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
张伟先生不存在不得担任董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的任职条件。
徐卫忠：男，中国国籍，无境外居留权，1970 年 4 月出生，本科学历，中
国注册会计师。曾任北京中兴正信会计师事务所注册会计师，湖南凯美特气体有限公司财务总监。现任湖南凯美特气体股份有限公司董事、财务总监；岳阳长岭凯美特气体有限公司董事；岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司监事。
截止 2022 年 11 月 16 日，根据公司 2022 年限制性股票激励计划，徐卫忠先
生获授限制性股票数量为 40 万股，已完成授予。
徐卫忠先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况；（3）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（4）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
徐卫忠先生不存在不得担任董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的任职条件。
廖安：男，中国国籍，无境外居留权，1964 年 12 月出生，中共党员，本科
学历，国家注册监理工程师、国家注册一级建造师、高级工程师、高级职业经理人、美国项目经理（PMP）。曾任长岭炼油厂工程处工程科副科长、科长；长炼九五工程指挥部计划科副处长；长岭炼化机动工程部副部长；长岭炼化岳阳设计有限公司董事兼副总监理。现任长炼方元建设监理咨询有限公司执行董事、总经理。
廖安先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事的情况；（3）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（4）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
廖安先生不存在不得担任独立董事的情形，已取得独立董事任职资格证书，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等规定的任职条件。
李一鸣：男，中国国籍，无境外居留权，1964 年 5 月出生，本科学历，高
级会计师，注册会计师。曾任中石化长炼审计处科员；湖南建长石化股份有限公司总会计师；中石化催化剂长岭分公司总会计师。现任中石化催化剂长岭分公司调研员。
李一鸣先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系
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