证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2022-013
湖南凯美特气体股份有限公司
关于非独立董事、总经理退休暨相关补选的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于非独立董事、总经理退休事项
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非独立董事、总经理肖勇军先生的书面退休辞职报告。肖勇军先生申请自愿辞去公司第五届董事会董事、总经理职务，在股东大会、董事会选举新的董事、总经理前，仍然按照相关法律法规履行职务。
肖勇军先生辞职后，公司董事会成员未低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。肖勇军先生的辞职，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。公司拟在 2021 年年度股东大会中选举并聘任新的非独立董事、第五届董事会第九次会议选举并聘任新的总经理，在此之前肖勇军先生将继续履行其职责。截至公告披露日，肖勇军先生未持有本公司股份。
肖勇军先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司的发展发挥了积极作用。在此，公司董事会谨向肖勇军先生在公司任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选非独立董事、总经理事项
为进一步规范公司董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会提名张伟先生补选为公司第五届董事会非独立董事候选人、总经理候选人。
2022 年 3 月 16 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选张
伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于补选总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》。经公司董事会提名，第五届董事会提名委员会资格审查
（候选人简历详见附件），并经独立董事认可，董事会同意提名张伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人、总经理候选人，非独立董事任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，总经理任职期限自第五届董事会第九次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的《独立董事关于第五届董事会第九次会议的独立意见》。
第五届董事会第九次会议补选总经理生效后，张伟先生辞去董事会秘书职务。本次补选非独立董事事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效。补选非独立董事工作完成后，公司董事人数为 8 人，其中独立董事 3 人占公司董事人数三分之一以上。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、关于补选董事会秘书、证券事务代表事项
公司于 2022 年 3 月 16 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于
补选总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》。因董事会秘书张伟先生补选为公司第五届董事会非独立董事候选人、总经理候选人并辞去董事会秘书职务，经第五届董事会提名委员会资格审查，经独立董事认可，董事会同意聘任王虹女士为公司董事会秘书、聘任余欢女士为公司证券事务代表，任期均为第五届董事会第九次会议审议通过之日起至本届董事会届满。补选董事会秘书生效后，王虹女士辞去证券事务代表职务由余欢女士担任。王虹女士、余欢女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必须的专业知识能力。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2022 年 3 月 18 日
附件：简历
1、非独立董事候选人、总经理候选人简历
张伟：男，中国国籍，无境外居留权，1979年5月出生，硕士学历，物流师、注册职业采购经理（CPPM）。曾服役于广州军区空军司令部通信处,曾任湖南凯美特气体有限公司会计、董事。现任湖南凯美特气体股份有限公司董事会秘书、采购总监，安庆凯美特气体有限公司董事，惠州凯美特气体有限公司董事，海南凯美特气体有限公司监事。2009年7月获深交所董事会秘书资格。
张伟先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高管的情况；最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的任职条件。
2、董事会秘书简历
王虹：女，中国国籍，无境外居留权，1984 年 4 月出生，汉族，本科学历，
中级会计师。曾任北京中兴正信会计师事务所审计员，现任湖南凯美特气体股份有限公司证券事务代表。2011 年 6 月获得深圳证券交易所考核颁发的“董事会秘书资格证书”。
王虹女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事会秘书的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管的情况；最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
联系方式如下：
电话：0730-8553359
传真：0730-8551458
邮箱：wanghong@china-kmt.cn
地址：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）
邮编：414003
3、证券事务代表简历
余欢：女，中国国籍，无境外居留权，1983 年 8 月出生，汉族，本科双学
士学历。曾任华为技术有限公司部门助理，2013 年至今担任湖南凯美特气体股份有限公司证券事务助理。2015 年 11 月获得深圳证券交易所考核颁发的“董事会秘书资格证书”。
余欢女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形；最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
联系方式如下：
电话：0730-8553359
传真：0730-8551458
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