002549 深市 凯美特气

证券代码：002549        证券简称：凯美特气      公告编号：2021-045

                    湖南凯美特气体股份有限公司

                  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会
议通知于 2021 年 10 月 11 日以电子邮件等方式送达。会议于 2021 年 10 月 22
日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，本次会议通过了如下决议：

    1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2021年第三季度报告》的议案。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  《湖南凯美特气体股份有限公司 2021 年第三季度报告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                    湖南凯美特气体股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 25 日