证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2020-042
湖南凯美特气体股份有限公司
2019 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开基本情况
1、会议的通知：湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019
年 4 月 29 日、2020 年 5 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露了《关于召开 2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-038）及《关于召开 2019 年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2020-041）。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）上午 10:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 20
日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019 年修订）》，互联网投票系统开始投票的时间由股东大会召开前一日下午 15∶00 调整为股东大会召开当日上午 9∶15。公司 2019 年度股东大会通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日 9:15-15:00。
3、股权登记日：2020 年 5 月 13 日（星期三）。
4、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）公司会议室。
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。
7、现场会议主持人：董事长祝恩福先生
本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 428,404,973 股，占上市公司总
股份的 68.6877％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 428,364,973 股，占上市公司总
股份的 68.6813％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 40,000 股，占上市公司总股份的
0.0064％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 146,600 股，占上市公司总股份
的 0.0235％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 106,600 股，占上市公司总股份
的 0.0171％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 40,000 股，占上市公司总股份的
0.0064％。
3、现场会议由公司董事长祝恩福先生主持，公司董事、监事及董事会秘书出席会议，高级管理人员及湖南启元律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议表决
的议案。
总表决情况：
同意 428,404,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 146,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
的议案。
同意 428,404,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 146,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
的议案。
总表决情况：
同意 428,404,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 146,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 428,404,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 146,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2019 年度利润分配预案》
的议案。
总表决情况：
同意 428,404,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 146,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2020 年度向银行申请综合
授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。
总表决情况：
同意 428,404,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 146,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020
年度财务审计机构》的议案。
总表决情况：
同意 428,404,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 146,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2019 年度内部控制自我评
价报告》的议案。
总表决情况：
同意 428,404,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 146,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《2019 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 2020
年度为控股子公司担保的议案》。
总表决情况：
同意 428,404,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 146,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东为四川开元科技有限责任公司，本次股东大会无关联股东参与表决。
10、审议通过了《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案。
总表决情况：
同意 428,404,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 146,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
特别决议需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过，此议案已经特别决议审议通过。
11、审议通过了《关于使用自
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