002548 深市 金新农

证券代码：002548        证券简称：金新农        公告编号：2023-064
债券代码：128036        债券简称：金农转债

          深圳市金新农科技股份有限公司

      第六届监事会第一次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次
（临时）会议于 2023 年 8 月 15 日在公司 2023 年第三次临时股东大会结束后以
口头通知方式发出，并于 2023 年 8 月 15 日（星期二）下午 17：00 在金新农大
厦会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，经全体监事推举，会议由蒋宗勇先生主持。根据《监事会议事规则》第七条之规定“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头、电话或者微信等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明并进行会议记录”，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
选举第六届监事会主席的议案》。

  公司监事会同意选举王立新先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计负责人和证券事务代表的公告》。

  特此公告。

                                  深圳市金新农科技股份有限公司监事会
                                          2023 年 8 月 16 日