002548 深市 金新农

证券代码：002548        证券简称：金新农        公告编号：2021-160
债券代码：128036        债券简称：金农转债

          深圳市金新农科技股份有限公司

              关于补选公司董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  鉴于深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事王小兴先生、肖世练先生已于近日离职，为进一步规范公司董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）提名代伊博女士为公司第五届董事会非独立董事，并由代伊博女士接替王小兴先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务；提名陈利坚先生为公司第五届董事会非独立董事，并由陈利坚先生接替肖世练先生担任公司董事会审计委员会委员职务。上述提名已经公司第五届董事会提名委员会资格审核。
  公司于 2021 年 12 月 24 日召开的第五届董事会第二十一次（临时）会议审
议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名代伊博女士、陈利坚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司 2021 年12 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  本次补选董事工作完成后，公司董事人数为 7 人，其中独立董事 3 人，占
公司董事人数三分之一以上。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  特此公告。

                                  深圳市金新农科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 24 日

附件：

                第五届董事会非独立董事候选人的简历

    代伊博，女，1985 年 10 月出生，中国国籍，汉族，武汉大学企业管理博士。
曾先后担任广州农村商业银行业务经理、董事会办公室高级经理、总经理助理等职务，现担任粤港澳大湾区产融投资有限公司董事局办公室总经理。除此之外，代伊博女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

    陈利坚，男，1978 年 3 月出生，中国国籍，汉族，复旦大学本科、中山大
学 MBA。曾先后担任各大银行部门总经理、美的集团财务有限公司副总经理、远洋集团控股有限公司投融中心执行副总经理、广东方直集团有限公司副总裁等职务，现拟任粤港澳大湾区产融投资有限公司首席财务官。除此之外，陈利坚先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。