002548 深市 金新农

证券代码：002548        证券简称：金新农        公告编号：2021-100
债券代码：128036        债券简称：金农转债

            深圳市金新农科技股份有限公司

      关于补选公司董事长暨法定代表人变更的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鉴于深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）原董事长已离职。为保证董事会及董事会专门委员会的正常运作，提高决策效率，
公司于 2021 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第十四次（临时）会议审议通过了
《关于补选公司董事长的议案》，同意补选郝立华先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。郝立华先生的简历详见附件。

    同时根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”及公司《董事会战略委员会工作细则》第五条“战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作”，公司法定代表人、战略委员会主任委员均变更为郝立华先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

    特此公告。

                                  深圳市金新农科技股份有限公司董事会
                                            二〇二一年八月二十七日

附件：郝立华先生简历

    郝立华先生，1969 年出生，中国国籍，汉族，硕士学位，高级工程师，具
备证券从业资格和基金从业资格，曾任广州乡村振兴产业投资有限公司（基金）首席战略官，现任广州金农现代农业有限公司董事长。广州金农现代农业有限公司为粤港澳大湾区联合控股有限公司间接控股子公司，粤港澳大湾区联合控股有限公司间接持有公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）100%股权。除此之外，郝立华先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。