002548 深市 金新农

证券代码：002548        证券简称：金新农        公告编号：2021-094
债券代码：128036        债券简称：金农转债

          深圳市金新农科技股份有限公司

              关于补选公司董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  鉴于深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）原董事、董事长刘锋先生已于近日离职，为进一步规范公司董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）提名郝立华先生为公司第五届董事会非独立董事，并由郝立华先生接替刘锋先生担任公司董事会战略委员会主任委员职务。上述提名已经
公司第五届董事会提名委员会资格审核。公司于 2021 年 8 月 12 日召开的第五
届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意补选郝立华先生为公司第五届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

  公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公
司 2021 年 8 月 12 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  本次补选董事工作完成后，公司董事人数为 7 人，其中独立董事 3 人，占
公司董事人数三分之一以上。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  特此公告。

                                  深圳市金新农科技股份有限公司董事会
                                          二〇二一年八月十二日

郝立华先生的简历

  郝立华先生，1969 年出生，中国国籍，汉族，硕士学位，高级工程师，具备证券从业资格和基金从业资格，曾任广州乡村振兴产业投资有限公司（基金）首席战略官，现任广州金农现代农业有限公司董事长。广州金农现代农业有限公司为粤港澳大湾区联合控股有限公司间接控股子公司，粤港澳大湾区联合控股有限公司间接持有公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）100%股权。除此之外，郝立华先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。