002548 深市 金新农

证券代码：002548        证券简称：金新农        公告编号：2021-093
债券代码：128036        债券简称：金农转债

          深圳市金新农科技股份有限公司

    第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第五届
董事会第十三次（临时）会议通知于 2021 年 8 月 11 日以电子邮件、微信、电话
等方式发出，并于 2021 年 8 月 12 日（星期四）在光明区金新农大厦会议室以通
讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 6 人，亲自出席董事 6 人，会议由副董事长陈俊海先生主持。公司董事会秘书、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。根据《公司章程》第 116 条及《公司董事会议事规则》第 12 条之规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

  一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
补选公司董事的议案》

  同意补选郝立华先生为公司第五届董事会非独立董事。任期自股东大会审议
通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。具体内容详见 2021 年 8 月 12 日刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于补选公司董事的公告》。

  独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
提请公司召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

  本次董事会决定于 2021 年 8 月 27 日（星期五）下午 14:30 以现场加网络投
票形式召开公司 2021 年第四次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。
  《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的通知》详见 2021 年 8 月 12
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  特此公告。

                                  深圳市金新农科技股份有限公司董事会
                                              二〇二一年八月十二日