002548 深市 金新农

证券代码：002548        证券简称：金新农        公告编号：2021-088
债券代码：128036        债券简称：金农转债

          深圳市金新农科技股份有限公司

    第五届监事会第十三次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 21 日
在公司 2021 年第三次临时股东大会补选出新任股东代表监事后以书面方式发出了《关于召开公司第五届监事会第十三次（临时）会议的通知》，全体监事确认收到该通知并豁免给予提前通知。公司第五届监事会第十三次（临时）会议于
2021 年 7 月 21 日（星期三）在公司 16 楼会议室以现场表决的方式召开。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。与会监事共同推举职工监事李文静女士主持会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

    一、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于选举第五届监事会主席的议案》 。

    同意选举李新年先生为公司第五届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

    李新年先生的简历详见附件。

    特此公告。

                                  深圳市金新农科技股份有限公司监事会
                                            二〇二一年七月二十一日
附件一：李新年先生的简历

    李新年先生， 1964 年出生，中国国籍，汉族，本科学历。曾任职于工商银
行安徽省分行、招商银行广州分行、华融证券广东分公司，现任粤港澳大湾区产融投资有限公司审计总监。粤港澳大湾区产融投资有限公司间接持有公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）100%股权。除此之外，李新年先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。