002548 深市 金新农

证券代码：002548        证券简称：金新农        公告编号：2021-077
债券代码：128036        债券简称：金农转债

          深圳市金新农科技股份有限公司

        关于公司董事辞职及补选董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）董事会于近日收到公司董事夏侯国风先生的书面辞职报告。夏侯国风先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，夏侯国风先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，其书面辞职自送达董事会之日起生效。本次辞职后，夏侯国风先生将继续担任公司子公司深圳市新金农投资有限公司总经理、执行董事。

  夏侯国风先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司的发展发挥了积极作用。在此，公司董事会谨向夏侯国风先生在担任公司董事期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

  为进一步规范公司董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）提名王小兴先生为公司第五届董事会非独立董事，并由王小兴先生接替夏侯国风先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。上述提名已经公司第五届董事会提名委员
会资格审核。公司于 2021 年 7 月 3 日召开的第五届董事会第十二次（临时）会
议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意补选王小兴先生为公司第五届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。


  公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公
司 2021 年 7 月 5 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  本次补选董事工作完成后，公司董事人数为 7 人，其中独立董事 3 人，占
公司董事人数三分之一以上。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  特此公告。

                                  深圳市金新农科技股份有限公司董事会
                                                二〇二一年七月四日
王小兴先生的简历

  王小兴先生，1972 年出生，中国国籍，汉族，博士研究生学历。曾任职于广州农商银行，现任粤港澳大湾区产融投资有限公司助理总裁、投资总监。粤港澳大湾区产融投资有限公司间接持有公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）100%股权。除此之外，王小兴先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。