002548 深市 金新农

证券代码：002548        证券简称：金新农        公告编号：2021-080
债券代码：128036        债券简称：金农转债

          深圳市金新农科技股份有限公司

        关于公司监事辞职及补选监事的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）监事会于近日收到公司第五届监事会股东代表监事刘焕良先生的书面辞职报告。刘焕良先生因个人原因申请辞去公司股东代表监事及监事会主席一职。因刘焕良先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职将在公司股东大会选举出新任监事后方可生效，在此之前，刘焕良先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。辞职后刘焕良先生将继续负责公司党建、工会、团委工作。

  为促使公司监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）提名李新年先生为公司股东代表监事候选人。公司于
2021 年 7 月 3 日召开的第五届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于
补选公司监事的议案》，同意补选李新年先生（简历详见附件）为公司第五届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

  本次补选监事工作完成后，公司监事人数为 3 人，其中职工监事 1 人，最
近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

                                  深圳市金新农科技股份有限公司董事会

                                                二〇二一年七月四日
李新年先生的简历：

    李新年先生， 1964 年出生，中国国籍，汉族，本科学历。曾任职于工商银
行安徽省分行、招商银行广州分行、华融证券广东分公司，现任粤港澳大湾区产融投资有限公司审计总监。粤港澳大湾区产融投资有限公司间接持有公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）100%股权。除此之外，李新年先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。