002548 深市 金新农

 证券代码：002548        证券简称：金新农        公告编号：2021-032
 债券代码：128036        债券简称：金农转债

            深圳市金新农科技股份有限公司

          关于 2020 年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“金新农”或“公司”）于 2021
 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议审议通
 过了《2020 年度利润分配方案》，本方案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。 现将相关内容公告如下：

    一、 利润分配方案的基本情况

    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审（2021）
8-183 号），公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 132,249,279.70 元，
提取法定盈余公积 15,908,976.61 元，加上年初未分配利润 140,299,079.19 元，减去2020年已分配利润8,641,610.08元，2020年末累计未分配利润为247,997,772.20元，资本公积金余额 1,643,362,821.26 元。

    2020 年度母公司实现净利润 159,089,766.12 元，提取法定盈余公积
15,908,976.61 元，加上年初未分配利润 38,144,013.60 元，减去 2020 年已分配利
润 8,641,610.08 元，2020 年末累计未分配利润为 172,683,193.03 元，资本公积金
余额 1,734,483,791.51 元。

    为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司经营成果，在符合公司利润分 配政策的前提下，结合公司未来的发展前景和战略规划，董事会拟定公司 2020 年度利润分配方案如下：以公司 2020 年度利润分配方案实施时股权登记日的总
 股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），不送红股，不以
 公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转至下一年度。

    如在本公告披露之日起至实施利润分配方案股权登记日期间，因可转债转股、股权激励回购注销等导致公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原
则对分配总额进行调整。

    二、本次利润分配方案的决策程序

    1、董事会审议情况

    公司第五届董事会第九次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，
审议通过了《2020 年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

    2、监事会审议情况

    公司第五届监事会第九次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，
审议通过了《2020 年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

    3、独立董事意见

    经审核，我们认为：公司 2020 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及相关法律、法规规定。该方案基于公司实际情况及未来发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。因此，我们同意公司 2020 年度利润分配方案，并将该事项提交公司 2020 年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

    本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，通过后方可实施，
敬请广大投资者关注并注意投资风险。

    四、备查文件

    1、公司第五届董事会第九次会议决议；

    2、公司第五届监事会第九次会议决议；

    3、独立董事对第五届董事会第九次会议及 2020 年度报告相关事项发表的独
立意见。

    特此公告。

                                    深圳市金新农科技股份有限公司董事会
                                                二〇二一年四月二十七日