002548 深市 金新农

证券代码：002548        证券简称：金新农        公告编号：2020-087
债券代码：128036        债券简称：金农转债

          深圳市金新农科技股份有限公司

            2019 年度股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间：2020 年 5 月 12 日下午 14:30

  （2）网络投票时间：2020 年 5 月 12 日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月12日交易日上午 9：30~11：30，下午 13：00~15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月12日上午9：
15 至 2020 年 5 月 12 日下午 15：00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦
  3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：公司董事长刘锋先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。

    二、会议出席情况


  出席本次会议的股东及股东代理人共 16 人，代表股份数 133,646,676 股，占

公司有表决权股份总数的 31.8746%。

  其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份
133,356,576 股，占公司有表决权股份总数的 31.8054%。

  通过网络和交易系统投票的股东 14 人，代表股份 290,100 股，占公司有表

决权股份总数的 0.0692%。

  公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议、其他部分高级管理人员
以及见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、杨凯迪律师列席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

  本次股东大会共审议了 26 个议案，除议案 1-12、议案 20 及议案 25-26 外，其
他议案均属于特别决议事项，均获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上审
议通过。除议案 1-9、议案 11、议案 14、议案 19-21、议案 23 及议案 25 外，其他议
案涉及关联交易，关联股东均已对其涉及的关联交易的议案回避表决；持有公司股份的公司董事、监事及高级管理人员均已对议案 12 回避表决。其余议案均获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上审议通过，具体表决情况如下：

    1、审议通过《2019年度董事会工作报告》

  总表决结果为：同意133,593,076股，占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的99.9599%。

  反对49,500股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.0370%。

  弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理
人有效表决权股份总数的0.0031%。

  中小投资者表决结果：同意236,500股，占出席会议中小股东所持股份的
81.5236%；反对49,500股，占出席会议中小股东所持股份的17.0631％；弃权4,100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.4133％。

    2、审议通过《2019年度监事会工作报告》

  总表决结果为：同意133,593,076股，占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的99.9599%。


  反对53,600股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.0401%。

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决结果：同意236,500股，占出席会议中小股东所持股份的
81.5236%；反对53,600股，占出席会议中小股东所持股份的18.4764％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    3、审议通过《2019年度报告全文及其摘要》

  总表决结果为：同意133,593,076股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9599%。

  反对49,500股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.0370%。

  弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0031%。

  中小投资者表决结果：同意236,500股，占出席会议中小股东所持股份的
81.5236%；反对49,500股，占出席会议中小股东所持股份的17.0631％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.4133％。
    4、审议通过《2019年度财务决算及2020年度财务预算的报告》

  总表决结果为：同意133,593,076股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9599%。

  反对53,600股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.0401%。

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决结果：同意236,500股，占出席会议中小股东所持股份的
81.5236%；反对53,600股，占出席会议中小股东所持股份的18.4764％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    5、审议通过《2019年度利润分配方案》

  总表决结果为：同意133,609,776股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9724%。


  反对36,900股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.0276%。

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决结果：同意253,200股，占出席会议中小股东所持股份的87.2802%；反对36,900股，占出席会议中小股东所持股份的12.7198％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    6、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  总表决结果为：同意133,593,076股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9599%。

  反对53,600股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.0401%。

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决结果：同意236,500股，占出席会议中小股东所持股份的81.5236%；反对53,600股，占出席会议中小股东所持股份的18.4764％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    7、审议通过《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》

  总表决结果为：同意133,570,976股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9434%。

  反对75,700股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.0566%。

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决结果：同意214,400股，占出席会议中小股东所持股份的73.9055%；反对75,700股，占出席会议中小股东所持股份的26.0945％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    8、审议通过《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

  总表决结果为：同意133,593,076股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9599%。

  反对53,600股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.0401%。

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决结果：同意236,500股，占出席会议中小股东所持股份的81.5236%；反对53,600股，占出席会议中小股东所持股份的18.4764％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    9、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

  总表决结果为：同意133,593,076股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9599%。

  反对53,600股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.0401%。

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决结果：同意236,500股，占出席会议中小股东所持股份的81.5236%；反对53,600股，占出席会议中小股东所持股份的18.4764％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    10、审议通过《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

  总表决结果为：同意94,236,500股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9432%。

  反对53,600股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.0568%。

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决结果：同意236,500股，占出席会议中小股东所持股份的81.5236%；反对53,600股，占出席会议中小股东所持股份的18.4764％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    11、审议通过《关于公司为下属子公司及孙公司提供担保的议案》


  总表决结果为：同意133,570,976股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9434%。

  反对75,700股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.0566%。

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决结果：同意214,400股，占出席会议中小股东所持股份的
73.9055%；反对75,700股，占出席会议中小股东所持股份的26.0945％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    12、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
  总表决结果为：同意133,528,076股，占出席会议股东及股东代理人有效表