证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-077
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
2018年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年4月23日下午14:00
（2）网络投票时间：2019年4月22日至2019年4月23日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月23日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月22日下午15：00至2019年4月23日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦
3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长陈俊海先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共7人，代表股份数145,014,698股，占
公司有表决权股份总数的36.8967%。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份
129,695,969股，占公司有表决权股份总数的32.9991%。
通过网络和交易系统投票的股东3人，代表股份15,318,729股，占公司有表
决权股份总数的3.8976%。
公司董事会秘书、董事、监事、高级管理人员以及见证律师广东华商律师事
务所李建勇律师、潘盼盼律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会共7个议案，以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》
总表决结果为：同意145,014,698股，占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的100.0000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有
效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意48,600股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过《2018年度监事会工作报告》
总表决结果为：同意145,014,698股，占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的100.0000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有
效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意48,600股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过《2018年度报告全文及其摘要》
总表决结果为：同意145,014,698股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意48,600股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过《2018年度财务决算及2019年度财务预算的报告》
总表决结果为：同意145,014,698股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意48,600股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过《2018年度利润分配方案》
总表决结果为：同意145,014,698股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意48,600股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过《2018年度募集资金管理与使用情况的专项报告》
总表决结果为：同意145,014,698股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意48,600股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过《关于续聘外部审计机构的议案》
总表决结果为：同意145,014,698股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意48,600股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
公司独立董事在本次股东大会上就2018年度工作情况进行了述职。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所李建勇律师、潘盼盼律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法
规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
五、备查文件
1、深圳市金新农科技股份有限公司《2018年度股东大会决议》；
2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市金新农科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日
