证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-053
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届董事会第三十一次会议于2019年3月17日以电子邮件等方式发出通知，并于2019年3月27日（星期三）在光明区金新农大厦会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，现场亲自出席7人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度总经理工作报告》。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度董事会工作报告》。
《2018年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。《独立董事2018年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案将提交公司2018年度股东大会审议。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度报告全文及其摘要》。
《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》同时刊登于2019年3月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
此议案将提交公司2018年度股东大会审议。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度财务决算及2019年度财务预算的报告》。
《2018年度财务决算及2019年度财务预算的报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案将提交公司2018年度股东大会审议。
五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度利润分配方案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字［2019］第ZI10088号《审计报告及财务报表》，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润
-287,177,994.02元，其中母公司实现净利润-125,723,698.82元，年末可供分配的利润47,622,304.43元。2018年公司出现上市以来的首次亏损，结合公司实际经营发展情况，公司2019年度日常经营和投资对资金的大额需求，为保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，公司董事会拟定2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
《关于2018年度不进行利润分配的专项说明的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及2019年3月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
全体董事一致同意该分配方案。公司监事会对此议案进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
此议案将提交公司2018年度股东大会审议。
六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018
年度募集资金管理与使用情况的专项报告》
《2018年度募集资金管理与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及2019年3月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
保荐机构东兴证券股份有限公司对此发表了核查意见；监事会对此进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
此议案将提交公司2018年度股东大会审议。
七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。
《2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构东兴证券股份有限公司对此发表了核查意见；监事会对此进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年度经营目标及考核方案的议案》。
九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于深圳市盈华讯方通信技术有限公司2018年度业绩承诺实现情况的议案》。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于子公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2019]第ZI10092号），标的资产深圳市盈华讯方通讯技术有限公司2018年度实现经审计的净利润为60,261,865.36元，与交易对方蔡长兴先生承诺的55,000,000.00元相比多5,261,865.36元，业绩承诺完成率为109.57%。交易对方蔡长兴先生关于盈华讯方2018年度的业绩承诺实现。
《关于深圳市盈华讯方通信技术有限公司2018年度业绩承诺实现情况的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2019年3月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关从业资格，符合公司的发展需要。
公司董事会认为：为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，鉴于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2018年度审计工作的充分肯定，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度公司财务审计机构。聘任期限自2018年度股东大会通过之日起计算。
公司监事会对此进行了审核；独立董事事前认可并对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
此议案将提交公司2018年度股东大会审议。
十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度社会责任报告》。
《2018年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》。
本次董事会决定于2019年4月23日下午14:00以现场加网络投票形式召开公司2018年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
《关于召开2018年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及2019年3月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十七日
