证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-069
深圳市金新农科技股份有限公司
2017年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年5月15日下午14:00
（2）网络投票时间：2018年5月14日至 2018年5月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年5月15日交
易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年5月14日下午
15：00至2018年5月15日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市光明新区光明街道光电北路18号金新农大厦
3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集 人：公司董事会
5、主持 人：公司董事长陈俊海先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共14人，代表股份数177,373,758股，占
公司有表决权股份总数的46.6113%。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份
133,172,069股，占公司有表决权股份总数的34.9957%。
通过网络和交易系统投票的股东12人，代表股份44,201,689股，占公司有
表决权股份总数的11.6156%。
公司董事会秘书、董事、监事、高级管理人员以及见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、杨凯迪律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会共9个议案，以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了全部
议案，其中议案8-9为特别决议事项，由参加会议的股东所持有效表决权三分之二以
上审议通过，具体表决情况如下：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
总表决结果为：同意177,252,008股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9314%。
反对119,250股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0672%。
弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0014%。
中小投资者表决结果：同意2,627,564股，占出席会议中小股东所持股份的95.5716％；反对119,250股，占出席会议中小股东所持股份的4.3374％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0909％。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》
总表决结果为：同意177,252,008股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9314%。
反对119,250股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0672%。
弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0014%。
中小投资者表决结果：同意2,627,564股，占出席会议中小股东所持股份的95.5716％；反对119,250股，占出席会议中小股东所持股份的4.3374％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0909％。
3、审议通过《2017年度报告全文及其摘要》
总表决结果为：同意177,252,008股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9314%。
反对119,250股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0672%。
弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0014%。
中小投资者表决结果：同意2,627,564股，占出席会议中小股东所持股份的95.5716％；反对119,250股，占出席会议中小股东所持股份的4.3374％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0909％。
4、审议通过《2017年度财务决算及2018年度财务预算的报告》
总表决结果为：同意177,252,008股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9314%。
反对119,250股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0672%。
弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0014%。
中小投资者表决结果：同意2,627,564股，占出席会议中小股东所持股份的95.5716％；反对119,250股，占出席会议中小股东所持股份的4.3374％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0909％。
5、审议通过《2017年度利润分配方案》
总表决结果为：同意177,252,008股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9314%。
反对121,750股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0686%。
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意2,627,564股，占出席会议中小股东所持股份的95.5716％；反对121,750股，占出席会议中小股东所持股份的4.4284％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《2017年度募集资金管理与使用情况的专项报告》
总表决结果为：同意177,252,008股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9314%。
反对119,250股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0672%。
弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0014%。
中小投资者表决结果：同意2,627,564股，占出席会议中小股东所持股份的95.5716％；反对119,250股，占出席会议中小股东所持股份的4.3374％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0909％。
7、审议通过《关于续聘外部审计机构的议案》
总表决结果为：同意177,252,008股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9314%。
反对119,250股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0672%。
弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0014%。
中小投资者表决结果：同意2,627,564股，占出席会议中小股东所持股份的95.5716％；反对119,250股，占出席会议中小股东所持股份的4.3374％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0909％。
8、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》 8.01拟用于回购的金额以及资金来源
总表决结果为：同意177,252,008股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9314%。
反对121,750股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0686%。
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意2,627,564股，占出席会议中小股东所持股份的95.5716%；反对121,750股，占出席会议中小股东所持股份的4.4284%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8.02拟回购股份的价格
总表决结果为：同意177,252,008股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9314%。
反对121,750股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0686%。
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意2,627,564股，占出席会议中小股东所持股份的95.5716%；反对121,750股，占出席会议中小股东所持股份的4.4284%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8.03拟回购股份的方式
总表决结果为：同意177,252,008股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9314%。
反对121,750股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0686%。
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意2,627,564股，占出席会议中小股东所持股份的95.5716%；反对121,750股，占出席会议中小股东所持股份的4.4284%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8.04拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
总表决结果为：同意177,252,008股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9314%。
反对121,750股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0686%。
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意2,627,564股，占出席会议中小股东所持股份的95.5716%；反对121,750股，占出席会议中小股东所持股份的4.4284%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8.05回购股份的实施期限
总表决结果为：同意177,252,008股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9314%。
反对121,750股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0686%。
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
