证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-094
深圳市金新农饲料股份有限公司
关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、
期权数量和行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月28
日召开第三届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于调整股票期权激励计
划首次授予股票期权的授予对象、期权数量和行权价格的议案》，同意公司对首
次授予股票期权的授予对象、期权数量和行权价格进行调整。相关内容如下：
一、股票期权激励计划及授予情况简述
1、2012年11月19日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《股票期
权激励计划（草案）》、《股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请
股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；公司第二届监事
会第十二次会议对《股票期权激励计划（草案）激励对象名单》进行了核查并发
表了核查意见。上述会议之后，公司将有关股权激励计划的申请材料上报中国证
监会备案。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《股权激励计划（草案）》进行了
修订。2013年1月6日，中国证监会已对公司报送的草案及修订部分确认无异议并
进行了备案。
3、2013年1月10日，公司第二届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《股
票期权激励计划（草案修订稿）》及《关于提请召开2013年第一次临时股东大会
的议案》；公司第二届监事会第十三次（临时）会议对《股票期权激励计划（草
案修订稿）激励对象名单》进行了核查并发表了核查意见。
4、2013年1月28日，公司以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票相结
合的方式召开了公司2013年第一次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了
《股票期权激励计划（草案修订稿）》、《股票期权激励计划实施考核办法》、
《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。
5、2013年2月5日，公司第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关
于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于公司股票期
权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》。确定本次激励计划的股票期权
授予日为2013年2月5日（星期二）；公司第二届监事会第十四次（临时）会议审
议通过了对《股票期权激励计划首次授予激励对象名单（调整后）》进行了核查
并发表了核查意见。
6、2013年2月27日，公司完成了股票期权激励计划的首次股票期权授予登记
工作，根据《股票期权激励计划》，首次授予激励对象1,283万份股票期权（不
含预留的80万份），约占本激励计划签署时公司股本总额14,100万股的9.10%；
首次授予的激励对象共191人，授予激励对象股票期权的行权价格为每股11.62
元。
7、2013年8月15日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于
调整股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、期权数量和行权价格的议
案》，基于2012年度利润分配方案的实施、部分激励对象离职等情形对首次授予
股票期权的授予对象、期权数量和行权价格进行调整并对部分已授予股票期权进
行注销。
8、2014年1月24日，公司第二届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了
《关于取消授予预留股票期权的议案》，因公司2013年度新增加或晋升的核心人
才较多，导致预留的期权数量与可获授期权的人员数量及应当获授的比例不对
等，无法保证激励的公平性，公司拟取消授予预留的80万份股票期权。公司将通
过其他激励方式对优秀人才进行激励。取消授予预留的80万份股票期权不会对公
司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司的管理团队勤勉尽职。
9、2014年3月27日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对
公司股票期权激励对象名单、期权数量进行调整以及第一个行权期获授期权未达
到行权条件予以注销的议案》，因部分激励对象离职、公司未达到第一次行权条
件等情形对首次授予股票期权的授予对象、期权数量和行权价格进行调整并对部
分已授予股票期权进行注销。首次授予股票期权的激励对象由175人调整为151
人，已授予的股票期权数量调整为704.8万份。
10、2014年10月28日，公司第三届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关
于调整股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、期权数量和行权价格的
议案》，基于2013年度利润分配方案及2014年半年度利润分配及资本公积金转增
股本方案的实施、部分激励对象离职等情形对首次授予股票期权的授予对象、期
权数量和行权价格进行调整并对部分已授予股票期权进行注销。
二、本次股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、股票期权数量
及行权价格的调整
（一）激励对象离职涉及的授予对象及期权数量的调整
自股票期权激励计划前次调整之日起至今，原151名激励对象中闫香远、许
克剑等共34人因个人原因在期权授予之后、行权之前离职，根据《股票期权激励
计划》的规定：“激励对象因辞职而离职的，自离职之日起所有未行权的股票期
权即被取消”。为此，上述34人已不具备激励对象资格，所涉及股票期权数量
145.6万份将予以注销，并对激励对象进行相应调整。
公司第三届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于调整股票期权激励
计划首次授予股票期权的授予对象、期权数量和行权价格的议案》。经调整，首
次授予股票期权的激励对象由原151人调整为117人，已授予未行权的首次股票期
权数量由原704.8万份（不含预留股票期权80万份，预留部分已注销）调整为559.2
万份。
（二）权益分派涉及的行权价格及期权数量的调整
根据《股票期权激励计划》的规定
