证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-026
深圳市金新农饲料股份有限公司
关于对公司股票期权激励对象名单、期权数量进行调整以及
第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票期权激励计划及授予情况简述
1、2012年11月19日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《股票期
权激励计划（草案）》、《股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请
股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；公司第二届监事
会第十二次会议对《股票期权激励计划（草案）激励对象名单》进行了核查并发
表了核查意见。上述会议之后，公司将有关股权激励计划的申请材料上报中国证
监会备案。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《股权激励计划（草案）》进行了
修订。2013年1月6日，中国证监会已对公司报送的草案及修订部分确认无异议并
进行了备案。
3、2013年1月10日，公司第二届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《股
票期权激励计划（草案修订稿）》及《关于提请召开2013年第一次临时股东大会
的议案》；公司第二届监事会第十三次（临时）会议对《股票期权激励计划（草
案修订稿）激励对象名单》进行了核查并发表了核查意见。
4、2013年1月28日，公司以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票相结
合的方式召开了公司2013年第一次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了
《股票期权激励计划（草案修订稿）》、《股票期权激励计划实施考核办法》、
《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。
5、2013年2月5日，公司第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关
于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于公司股票期
权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》。确定本次激励计划的股票期权
授予日为2013年2月5日（星期二）；公司第二届监事会第十四次（临时）会议审
议通过了对《股票期权激励计划首次授予激励对象名单（调整后）》进行了核查
并发表了核查意见。
6、2013年2月27日，公司完成了股票期权激励计划的首次股票期权授予登记
工作，根据《股票期权激励计划》，首次授予激励对象1,283万份股票期权（不
含预留的80万份），约占本激励计划签署时公司股本总额14,100万股的9.10%；
首次授予的激励对象共191人，授予激励对象股票期权的行权价格为每股11.62
元。
7、2013年8月15日，公司在完成2012年度利润分配后，董事会召开第二十三
次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、
期权数量和行权价格的议案》，基于2012年度利润分配方案的实施、部分激励对
象离职等情形对首次授予股票期权的授予对象、期权数量和行权价格进行调整并
对部分已授予股票期权进行注销。根据调整后的结果，公司股票期权激励计划授
予激励对象1,175万份（含预留股票期权80万份）股票期权，占公司股本总额14,100
万股的8.33%；其中首次授予激励对象为175人，授予的股票期权数量为1,095万
份（不含预留股票期权80万份），授予激励对象股票期权的行权价格为每股11.32
元。
8、2014年1月24日，公司召开第二届董事会第二十七次（临时）会议，审议
通过了《关于取消授予预留股票期权的议案》，取消授予预留的股票期权80万份。
二、本次对公司股票期权激励对象名单、期权数量进行调整以及第一个行
权期获授期权未达到行权条件予以注销的情况
2013年1月28日，公司召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会
授权董事会“授权董事会对公司股票期权计划进行管理”；“决定股票期权激励计
划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行
权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，终止公
司股票期权激励计划。”并授权董事会“在公司出现资本公积金转增股本、派发股
票红利、股票拆细、缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对
股票期权数量、所涉及的标的股票总数及行权价格进行相应的调整”等。
（一）对激励对象名单及股票期权数量进行调整的情况
鉴于原激励对象中廖建英、黄文焕、曾春海等共24人已离职，根据公司《股
票期权激励计划》的规定：“激励对象因辞职而离职的，自离职之日起所有未行
权的股票期权即被取消”。为此，上述24人已不具备激励对象资格，所涉及股票
期权数量214万份将予以注销，并对激励对象进行相应调整。
根据公司《股票期权激励计划》的规定，首次授予股票期权的激励对象由原
175人调整为151人，已授予未行权的首次股票期权数量由原1,095万份调整为881
万份（不含预留股票期权80万份，预留的股票期权已经取消）。
（二）股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期未达到行权条件，
对获授期权予以注销的情况
根据公司《股票期权激励计划》的规定，公司激励计划在2013-2016连续4个
会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到绩效
考核目标作为激励对象的行权条件。公司股票期权激励计划首次授予股票期权第
一个行权期的业绩考核指标为：（1）以2011年经审计的净利润为基数，公司2013
年度经审计净利润较2011年增长率不低于25%；（2）公司2013年度加权平均净
资产收益率不低于8%。上述加权平均净资产收益率与净利润指标以扣除非经常
性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据，上述
净利润均指归属
