证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2013-053
深圳市金新农饲料股份有限公司
关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、
期权数量和行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票期权激励计划及授予情况简述
1、2012年11月19日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《股票期
权激励计划（草案）》、《股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请
股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；公司第二届监事
会第十二次会议对《股票期权激励计划（草案）激励对象名单》进行了核查并发
表了核查意见。上述会议之后，公司将有关股权激励计划的申请材料上报中国证
监会备案。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《股权激励计划（草案）》进行了
修订。2013年1月6日，中国证监会已对公司报送的草案及修订部分确认无异议并
进行了备案。
3、2013年1月10日，公司第二届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《股
票期权激励计划（草案修订稿）》及《关于提请召开2013年第一次临时股东大会
的议案》；公司第二届监事会第十三次（临时）会议对《股票期权激励计划（草
案修订稿）激励对象名单》进行了核查并发表了核查意见。
4、2013年1月28日，公司以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票相结
合的方式召开了公司2013年第一次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了
《股票期权激励计划（草案修订稿）》、《股票期权激励计划实施考核办法》、
《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。
5、2013年2月5日，公司第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关
于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于公司股票期
权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》。确定本次激励计划的股票期权
授予日为2013年2月5日（星期二）；公司第二届监事会第十四次（临时）会议审
议通过了对《股票期权激励计划首次授予激励对象名单（调整后）》进行了核查
并发表了核查意见。
6、2013年2月27日，公司完成了股票期权激励计划的首次股票期权授予登记
工作，根据《股票期权激励计划》，首次授予激励对象1,283万份股票期权（不
含预留的80万份），约占本激励计划签署时公司股本总额14,100万股的9.10%；
首次授予的激励对象共191人，授予激励对象股票期权的行权价格为每股11.62
元。
二、本次股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、股票期权数量
及行权价格的调整
（一）员工离职涉及的调整
1、自2013年2月27日股票期权首次授予登记完成后，原191名激励对象中
何显坤、谢远帆、王子、葛才通、汤伟卿、韦立峰、胡华兵、王亭玉、田芳叙、
樊云峰、张星、孙亚东、张庆利、王强、庞冲、吴泳涛等共16人因个人原因
在期权授予之后、行权之前离职，根据《股票期权激励计划》的规定：―激励对
象因辞职而离职的，自离职之日起所有未行权的股票期权即被取消‖。为此，上
述16人已不具备激励对象资格，所涉及股票期权数量188万份将予以注销，
并对激励对象进行相应调整。
2、经调整，首次授予股票期权的激励对象由原191人调整为175人，已
授予未行权的首次股票期权数量由原1,283万份（不含预留股票期权80万份）
调整为1,095万份（不含预留股票期权80万份）。
（二）权益分配涉及的调整
2013年6月26日，公司召开了2012年度股东大会，会议审议通过了《2012
年度利润分配预案》，2012年年度权益分配方案为：按公司2012年12月31日
的总股本141,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含
税),共计派发现金股利42,300,000.00元。剩余未分配利润39,802,813.57元结转以
后年度。公司不送股，不进行资本公积转增股本。
根据《股票期权激励计划》的规定：―若在股票期权行权前金新农发生资本
公积金转增股份、派送股票红利、派息、股票拆细、缩股、配股等事项，应对行
权价格进行相应的调整，调整后的行权价格必须大于零。‖
故行权价格的调整：
派息P＝P0–V=11.62元-0.3元=11.32元
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。‖
（三）调整结果
根据调整后的结果，公司股票期权激励计划授予激励对象1,175万份（含预
留股票期权80万份）股票期权，占公司股本总额14,100万股的8.33%；其中首次
授予激励对象为175人，授予的股票期权数量为1,095万份（不含预留股票期权80
万份），授予激励对象股票期权的行权价格为每股 11.32元，名单如下：
获授期权 获授期权数量 获授期权数量
序号 姓名 职务 数量 占总期权数量 占总股本的比
（万份） 的比例 例
副总经理、董事会
1 翟卫兵 35 2.98% 0.25%
秘书
2 廖建英 财务总监 30 2.55% 0.21%
3 陈文彬* 副总经理 30 2.55% 0.21%
4 闫香远* 副总经理 30 2.55% 0.2
