证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2012-015
深圳市金新农饲料股份有限公司
第二届监事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次（临
时）会议于 2012 年 4 月 11 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2012 年 4 月 17
日（星期二）下午在公司四楼会议室以现场记名表决方式召开。本次会议应出席
监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席王军先生主持，会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司2012年一季度报的议案》。
监事会对公司2012年一季度报告的意见如下：（1）公司董事会2012年一季度
报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等内部管理制度的各项规定；
（2）2012年一季度报告的内容及包含的信息从各个方面真实的反应出公司2012
年一季度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出意见前，未发现参与2012
年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）公司2012年一季度
报告未经审计。（5）同意披露公司2012年一季度报告。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子
公司长沙成农饲料有限公司将“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”节余募投资
金作为长沙成农永久性补充流动资金的议案》。
为了提高募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，公司拟将“长
沙成农年产 10 万吨猪饲料项目”的节余募集资金 3,866.67 万元由长沙成农永久性
补充流动资金，主要用于长沙成农日后项目运作过程中的市场开拓及原材料的采
购等。
监事会经审议认为：公司本次使用节余募集资金人民币 3,866.67 万元永久性
补充流动资金的行为，有利于长沙成农经营的发展，满足长沙成农业务增长对流
动资金的需求，提高盈利能力，符合全体股东的利益，不会影响公司其他募集资
金投资项目的正常建设，没有变相改变募集资金的用途，不会损害公司中小股东
的权益。本次节余募集资金的使用计划内容及程序符合《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业
板信息披露备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等
相关法规的规定。同意将“长沙成农年产 10 万吨猪饲料项目”节余募投资金作
为长沙成农永久性补充流动资金。
三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
对子公司长春金新农饲料有限公司增资并由长春金新农实施“年产 10 万吨猪饲
料项目”的议案》。
监事会认为：公司决定对长春金新农增资 4000 万元（其中 2000 万元计入注
册资本，2000 万元作为资本公积），并由长春金新农负责实施“长春金新农年产
10 万吨猪饲料项目”，有利于扩充公司在东北地区的产能，提高产量，满足市场
需求，符合长春金新农的实际情况，符合现阶段公司发展需要。同意增资长春金
新农并由长春金新农实施“年产 10 万吨猪饲料项目”。
四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
收购惠州桑梓湖畜牧良种有限公司 90%股权的议案》。
监事会认为：该项收购符合公司发展养猪事业的需要，符合《金新农中长期
发展战略规划》（即“1036”计划），利于落实公司整体发展战略，利于公司规模
的进一步扩大，为公司种猪事业的发展奠定良好的基础，对实现公司战略目标将
有积极影响，全面提升本公司的市场竞争力。不存在损害股东、特别是中小投资
者和公司利益的情形。同意该股权收购方案。
五、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于向银行申请综合授信额度的议案》。
根据生产经营及未来对外投资的需要，同意公司向银行机构申请人民币共计
20,000 万元的综合授信额度，并授权董事长陈俊海先生全权代表公司签署上述授
信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、
凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
按照《公司章程》规定，公司向银行机构申请人民币共计 20,000 万元的综
合授信额度事项无须提交股东大会审议批准。
备查文件：《第二届监事会第七次（临时）会议决议》
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司监事会
二〇一二年四月十七日
