证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2012-001
深圳市金新农饲料股份有限公司
第二届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第二届董
事会第八次（临时）会议于 2012 年 1 月 12 日通过电子邮件等方式通知了全体董
事、监事和高级管理人员，并于 2012 年 1 月 18 日（星期三）上午 9：00 在公司
四楼会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，其中亲自出席董事 9 人。会议以现
场加通讯（多方电话）记名投票表决方式召开。会议由公司董事长陈俊海先生主
持，公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下决议：
（一）会议以 8 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
调整公司组织架构的议案》
同意公司组织架构进行如下调整：
1、将原职能部门采购部、人力资源行政部、研究开发部、质量管理部、营销
部、计划财务部分别改为：采购贸易中心、人力资源行政中心、研究开发中心、
质量管理中心、营销中心、财务中心，原生产部改为运营中心。
2、工程部改为基建工程部。
3、新设立了总经理办公室、养猪事业部和投资发展部。
（1）总经理办公室：主要为公司总经理办服务，处理总经理办公室日常工作
事务。
（2）养猪事业部：主要负责公司养猪方面的业务，管理下属各养猪公司。
（3）投资发展部：主要负责公司对外投资方面的事务。
董事郭立新先生对此议案投了反对票，反对原因：新的组织架构虽然扁平化，
但总经理管理范围太大。
调整后的公司内部组织架构图详见本公告附件。
（二）会议以 8 票同意、0 票反对、1 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
制订公司<董事、监事人员津贴管理制度>的议案》
为客观反映公司董事、监事所付出的劳动，在公司决策过程中所承担的责任及
体现的价值，切实激励公司董事、监事积极参与决策、管理与监督，同意公司实
行《董事、监事人员津贴管理制度》。
此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开时间将另行通知。
董事关明阳先生对此议案投了弃权票，弃权原因：认为董事、监事薪酬标准还
应当提高。
《董事、监事人员津贴管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《独立董事关于第二届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见》相关部
分。
（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
制订公司<高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法>的议案》
同意公司实行《高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法》，进
一步强化公司高级管理人员勤勉尽责，有效履行职务。
《高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《独立董事关于第二届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见》相关部
分。
（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司收购始兴县优百特生态科技有限公司全部股权的议案》
同意公司以人民币 1800 万元（含税价）收购始兴县优百特生态科技有限公司
全部股权（即陈瑶生、李加琪、李小亭、申光荣、王翀、宋家寿等 6 人各自持有
的始兴县优百特生态科技有限公司全部股权及其包括的股东权益），并授权公司董
事长陈俊海先生进行协议签署事宜。
《关于公司收购始兴县优百特生态科技有限公司全部股权的公告》。详见 2012
年 1 月 19 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《独立董事关于第二届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见》相关部
分。
二、备查文件
1、《第二届董事会第八次（临时）会议决议》
2、《独立董事关于对第二届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见》
3、深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司关于深圳市金新农饲
料股份有限公司拟股权收购所涉及的始兴县优百特生态科技有限公司部分资产的
评估报告》（深国众联评报字（2012）第 3-001 号）
4、北京市盈科(广州)律师事务所关于始兴县优百特生态科技有限公司之律师
尽职调查报告》
5、《董事会薪酬与考核委员会会议决议》
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
二零一二年一月十八日
附件：
深圳市金新农饲料股份有限公司组织架构图
（2012 年 1 月）
附件：
深圳市金新农饲料股份有限公司组织架构图
（2012 年 1 月）
