证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-112
苏州春兴精工股份有限公司
2023 年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2023年11月23日（星期四）15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 11 月 23 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 23 日 9:15－15:00 期间的任意时
间。
2、会议召开地点
现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室。
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：董事长袁静女士
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共 18 人，代表股份 348,938,003
股，占公司有表决权股份总数的 30.9327％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 346,625,003 股，占公司有表决权股份总数的 30.7276％；通过网络投票的
股东 15 人，代表股份 2,313,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2050％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份
2,313,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2050％。其中：通过现场的中小股东0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票的中小
股东 15 人，代表股份 2,313,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2050％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议。北京大成（青岛）律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意348,726,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9395％；反对211,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0605％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,101,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的90.8733％；反对211,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的9.1267％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意346,678,703股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3525％；
反对2,259,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6475％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意53,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的2.3217％；反对2,259,300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.6783％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意346,678,703股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3525％；反对2,259,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6475％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意53,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的2.3217％；反对2,259,300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.6783％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
4、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
总表决情况：
同意346,678,703股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3525％；反对2,259,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6475％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意53,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的2.3217％；反对2,259,300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.6783％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
5、审议《关于修订<关联交易制度>的议案》；
总表决情况：
同意346,678,703股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3525％；反对2,259,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6475％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意53,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的2.3217％；反对2,259,300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.6783％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
6、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
总表决情况：
同意346,678,703股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3525％；反对2,259,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6475％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意53,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的2.3217％；反对2,259,300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.6783％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
7、审议《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》；
总表决情况：
同意346,678,703股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3525％；反对2,259,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6475％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意53,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的2.3217％；反对2,259,300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.6783％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
8、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
总表决情况：
同意346,678,703股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3525％；反对2,259,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6475％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意53,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的2.3217％；反对2,259,300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.6783％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
9、审议《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》；
总表决情况：
同意348,726,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9395％；反对211,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0605％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,101,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
90.8733％；反对211,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的9.1267％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
独立董事候选人张山根先生已经深圳证券交易所备案审核无异议。
10、审议《关于公司为子公司融资提供反担保的议案》。
总表决情况：
同意348,692,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9298％；反对215,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0616％；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086％。
中小股东总表决情况：
同意2,067,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的89.4034％；反对215,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的9.2996％；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.2970％。
表决结果：经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
四、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
北
查看PDF原文
