002547 深市 春兴精工

证券代码：002547        证券简称：春兴精工        公告编号：2023-062
            苏州春兴精工股份有限公司

      第五届董事会第二十三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次
临时会议，于 2023 年 6 月 1 日以电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通
知，于 2023 年 6 月 5 日 16：00 在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，
其中通过通讯表决的董事为荣志坚先生。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议并表决，一致通过以下决议：

    1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选专门委
员会委员的议案》

    公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了增补阮晓鸿先生为公司第五届
董事会独立董事的议案，现选举其担任第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会主任委员以及薪酬与考核委员会委员的职务。

    补选后公司董事会战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会成员组成如下：

    战略委员会：袁静、荣志坚、陆勇，其中袁静为召集人；

    提名委员会：阮晓鸿、陆文龙、曹友强，其中阮晓鸿为召集人；

审计委员会：阮晓鸿、陆文龙、荣志坚，其中阮晓鸿为召集人；
薪酬与考核委员会：陆文龙、阮晓鸿、陆勇，其中陆文龙为召集人。
 三、备查文件
 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
 特此公告。

                                      苏州春兴精工股份有限公司
                                            董  事  会

                                        二○二三年六月六日